общим собранием
акционеров
ОАО «Краснодарстрой»
16 июня
Председатель общего собрания акционеров
___________________Б.М.Панеш
П
О Л О Ж Е Н И Е
,
ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого
акционерного общества «Краснодарстрой»
(новая
редакция)
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии
с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и уставом общества и определяет порядок созыва,
проведения и подведения итогов общего собрания акционеров ОАО
"«Краснодарстрой".
1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом
управления ОАО «Краснодарстрой».
1.3. Компетенция общего собрания акционеров определяется
Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.
2.1. Общество
обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.
2.2. Годовое общее собрание проводится ежегодно не ранее чем через 2 месяца и не
позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
Финансовый год устанавливается с 1 января
по 31 декабря текущего календарного года.
Решение о созыве годового общего собрания акционеров
принимает совет директоров.
2.3. На годовом
общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие
вопросы:
· утверждение годовых отчетов общества;
· утверждение годовой бухгалтерской отчетности,
в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков)
общества;
· утверждение распределения прибыли, в том числе
выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам
финансового года;
· избрание совета директоров;
· избрание ревизионной комиссии общества;
. избрание счетной комиссии;
· утверждение аудитора общества.
2.4. На годовом общем собрании могут решаться
иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров,
если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом
общества порядке.
2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную
комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать
количественный состав соответствующего органа, определенный
уставом общества и в аудиторы
общества.
2.7. Предложения о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества должны
поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
2.8. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру,
подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов
в органы общества, определяется на дату внесения предложения в
общество.
Если после указанной даты доля голосующих
акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих
акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение
признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть.
Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно
по этому основанию.
2.9. Предложение акционера (акционеров) о
внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров
и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся
в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
2.10. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами,
внесшими соответствующее предложение.
Если в предложении о внесении вопроса в повестку
дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества
указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое
предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным
теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров
обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его
удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров,
указанных в предложении.
Если предложение о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера,
к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих
действий или иные документы, удостоверяющие право представителя
действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана
в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также
доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
Доверенности должны быть оформлены в соответствии
с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской
Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления
копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении
кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве
и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение.
Если в предложении о внесении вопросов в повестку
дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов
в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории
(типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение,
и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие
предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
то вопрос подлежит включению в повестку дня годового общего собрания
акционеров.
2.12. Письменное предложение о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать
формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать
формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. 13. Каждое предложение о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается
советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших
различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового
общего собрания акционеров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное
предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров,
если ими подписано одно такое предложение.
Для включения вопроса в повестку дня годового
общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение
о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания
акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым
по закону числом голосующих акций общества.
2.14. Совет директоров общества не вправе вносить
изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами
для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров,
и формулировки решений по таким вопросам.
Совет директоров общества вправе предлагать
по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений
по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку
дня годового общего собрания акционеров.
2.15. Число кандидатов в одном предложении о
выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного
состава соответствующего органа, определенного в уставе.
Если в одном предложении указано число кандидатов
большее, чем определенный в уставе количественный состав соответствующего
органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее
количественному составу данного органа, определенному в уставе
общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты,
названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.
2.16. Предложение о
выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для
избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому
кандидату: имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или)
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), дату
рождения, сведения об образовании, места работы и должности за последние 5 лет,
адрес, по которому можно связаться с кандидатом.
Предложение
о выдвижении кандидата в аудиторы общества для утверждения на годовом общем
собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
- полное фирменное наименование юридического лица
– аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество, данные документа,
удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его
выдачи, орган, выдавший документ) физического лица - аудитора), место
нахождения и телефон, номер и срок
действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование
выдавшего ее органа и дата выдачи;
2.17. Каждое предложение о внесении кандидатов
для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в
отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения
о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное
предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если
ими подписано одно такое предложение.
2.18. Совет директоров общества обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку
дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную
повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом
общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов
в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений
о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный
акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего
собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат
включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего
органа общества, за исключением случаев, когда:
акционерами (акционером) не соблюдены установленные
уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении
вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и
предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
акционеры (акционер), подписавшие предложение
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении
кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами
предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах» количества голосующих акций общества;
предложение не соответствует требованиям,
предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона
«Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;
вопрос, предложенный для внесения
в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен
к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах»
и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
2.19. Мотивированное решение совета директоров
общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку
дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список
кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган
общества направляется акционерам (акционеру), внесшим
предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
2.20. Решение совета директоров общества об
отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания
акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по
выборам соответствующего органа общества, а также уклонение
совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы
в суд.
2.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами
для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров,
а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества
вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров
вопросы и варианты решения по ним по своему усмотрению.
2.22. После информирования акционеров о проведении
годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом
общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.
2.23. Общество должно получить от лица, включенного
в список кандидатур для голосования по выборам органов общества,
письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.
Общество направляет каждому кандидату,
включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган
общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он
выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким
количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие
его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить
согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества, а
также подтвердить достоверность данных о кандидате, представление
которых предусмотрено уставом и внутренними документами общества.
При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою
кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата
баллотироваться в данный орган общества имеется. Общество не направляет
ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в
данный орган общества.
При выдвижении
кандидатов для избрания в органы
общества (совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию) к
предложению о выдвижении может
прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате,
представление которых предусмотрено уставом.
В случае если наряду с предложением о выдвижении
кандидата в органы общества представлено письменное согласие кандидата
баллотироваться, общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить
его согласие баллотироваться в данный орган общества.
2.24. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы
общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об
этом письменно общество.
2.25. В бюллетень для голосования по выборам
соответствующего органа общества не включаются кандидаты из
ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили
согласие баллотироваться в данный орган общества.
3.1. Внеочередное общее собрание акционеров
проводится по решению совета директоров общества на основании
его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования.
3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется
советом директоров.
3.3. Сроки созыва внеочередного общего собрания
акционеров определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
3.4. В требовании о проведении внеочередного
общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы,
подлежащие внесению в повестку дня собрания.
В требовании о проведении внеочередного общего
собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по
каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения
общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве
внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение
о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются
соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных
обществах».
Совет директоров общества не вправе вносить
изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки
решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций общества.
3.5. В случае если требование о созыве внеочередного
общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера),
оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории
(типа) принадлежащих им акций.
3.6. Требование о созыве внеочередного общего
собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими
созыва внеочередного общего собрания акционеров.
3.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования
ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих
акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров
советом директоров общества должно быть принято решение о созыве
внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его
созыве.
Для целей настоящего пункта датой предъявления
требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров
считается дата получения требования обществом.
3.8. Решение об отказе в созыве внеочередного
общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций
общества, может быть принято в случае, если:
· не соблюден установленный Федеральным законом
«Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве
внеочередного общего собрания акционеров;
· акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания
акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций
общества на дату предъявления требования;
· ни один из вопросов, предложенных для внесения
в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен
к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального
закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской
Федерации.
3.9. Решение совета директоров общества о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное
решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его
созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение совета директоров общества об отказе
в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано
в суд.
3.10. В случае если в течение установленного
законом срока советом директоров общества не принято решение о
созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение
об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров
может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При
этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров,
обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми
для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение
общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего
собрания акционеров за счет средств общества.
3.11. Независимо от того, кто являлся инициатором
проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки
дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся
в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих
акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров
общества, число которых не может превышать количественный состав
совета директоров, определенный уставом общества.
Такие предложения акционеров должны поступить
в общество в сроки, предусмотренные уставом общества.
3.12. Предложения о выдвижении кандидатов в
совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не
принимаются и не рассматриваются.
3.13. Предложение о выдвижении кандидатов в
совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами),
внесшим соответствующее предложение.
3.14. Предложение о выдвижении кандидатов в
совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории
(типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему
предложение.
3.15. Предложение о выдвижении кандидатов для
избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров
должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.
3.16. Каждое предложение о внесении кандидатов
для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров
в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения
о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.
Акционеры считаются внесшими совместное
предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если
ими подписано одно такое предложение.
3.17. Совет директоров общества обязан рассмотреть
поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список
кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не
позднее чем за 5 дней после определенного уставом (п.14.17) окончания срока поступления в общество предложений
акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.
Включение выдвинутых кандидатов в список кандидатур
для голосования или отказ от их
включения осуществляется советом
директоров в порядке, установленном законом «Об акционерных обществах».
3.18. Мотивированное решение совета директоров
общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для
голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам
(акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
3.19. Решение совета директоров общества об
отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования
по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров
общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
3.20. Совет директоров должен получить письменное
согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования
по выборам совета директоров, баллотироваться в совет директоров.
Совет директоров направляет каждому кандидату,
включенному в список кандидатур для голосования по выборам в совет
директоров письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут,
кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством
голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его
кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие
кандидата баллотироваться в Совет директоров, а также подтвердить достоверность
данных о кандидате, представление которых предусмотрено уставом
общества.
При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою
кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата
баллотироваться в совет директоров имеется. Совет директоров не направляет
ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в
данный орган общества.
В случае если наряду с предложением о выдвижении
кандидата в совет директоров представлено письменное согласие кандидата
баллотироваться, то Совет директоров не направляет ему письмо с просьбой подтвердить
его согласие баллотироваться в данный орган общества.
3.21. Кандидат, выдвинутый для избрания в совет
директоров, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об
этом письменно общество.
3.22. В бюллетень для голосования по выборам совета
директоров не включаются кандидаты
из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили
согласие баллотироваться в совет директоров.
·
форму
проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
·
дату,
место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в
соответствии с Федеральным законом
"Об акционерных обществах" заполненные бюллетени могут быть
направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные
бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес,
по которому должны направляться заполненные бюллетени;
·
дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
·
повестку
дня общего собрания акционеров;
·
порядок
сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
·
перечень
информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению
общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
·
форму
и текст бюллетеня для голосования.
При подготовке к проведению общего собрания
проводимого в форме собрания Совет директоров
также определяет время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.
При подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров совет директоров общества определяет форму проведения внеочередного
общего собрания акционеров в случае, если форма не определена
инициаторами созыва внеочередного общего собрания.
Совет директоров не вправе вносить изменения в
формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по
этим вопросам, и изменять предложенную форму проведения внеочередного
собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора)
общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы
и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной
инициативе.
Совет директоров общества вправе определить
названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего
собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.
4.2. В случае отсутствия или недостаточного
количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, совет директоров общества вправе
включать кандидатов, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.
4.3. Количество кандидатов для образования органа
общества считается недостаточным в следующих случаях.
В установленный срок в общество не поступило от
акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.
В установленный срок в общество поступили от
акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число
кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для
голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа
общества, определенного уставом общества.
Кандидаты, включенные в список кандидатур для
голосования по выборам органа общества, письменно не подтвердили свое согласие
баллотироваться в данный орган общества, и число кандидатов, подлежащих
включению в бюллетень для голосования по избранию органа общества, менее числа
членов этого органа общества, определенного уставом общества.
Кандидаты, включенные в список кандидатур для
голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно
известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень
для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа
общества, определенного уставом общества.
4.4. Совет директоров должен получить письменное
согласие предложенных им кандидатов для выборов совета директоров
баллотироваться в него и подтвердить достоверность данных о кандидате,
представление которых предусмотрено уставом общества и настоящим положением.
4.5. Совет директоров общества включает по
своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования
по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам
органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения
о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации
(материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке
к проведению общего собрания акционеров.
5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, составляется на основании данных реестра
акционеров общества.
Для составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет
данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления
списка, в сроки, необходимые для того, чтобы у общества имелась реальная
возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества сроков созыва общего собрания, сообщения
о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней
для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.
5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право
на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена
ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров
и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
В случае проведения общего собрания акционеров,
в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени,
полученные обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
устанавливается не менее чем
за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
5.3. Список составляется по распоряжению
председателя совета директоров общества или лиц, имеющих право
на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим
ведение реестра акционеров общества..
5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого
лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве
и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает,
почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться
сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени
для голосования, в случае если голосование предполагает направление
бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
5.5. Изменения в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, могут вноситься советом директоров
общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не
включенных в указанный список на дату его составления, или исправления
ошибок, допущенных при его составлении.
5.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления
по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее
чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес
физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только
с согласия этих лиц.
По требованию любого заинтересованного лица
общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую
данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Требование должно содержать:
· Ф.И.О. (наименование) акционера;
· сведения о принадлежащих ему акциях (количество,
категория, тип).
Требование подписывается акционером или
его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным
лицом, то прилагается доверенность.
Если инициатива исходит от акционера - юридического
лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии
с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического
лица. Если требование подписано представителем юридического лица,
действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается
доверенность.
6.1. Информация о проведении общего собрания
акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров.
6.2. В случае если зарегистрированным в реестре
акционеров общества лицом является номинальный держатель акций,
сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется
по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих
право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый
адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении
общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении
общего собрания акционеров направлено номинальному держателю
акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и
сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации
или договором с клиентом.
6.3. Сообщение о проведении общего собрания
акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение
о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30
дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи
53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано
не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении общего
собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном
уставом общества.
6.4. В сообщении о проведении общего собрания
акционеров должны быть указаны:
· полное фирменное наименование общества;
· место нахождения общества;
· форма проведения общего собрания акционеров;
· дата, место, время проведения общего собрания
акционеров и, в случае когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60
Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени
могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего
собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания
приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
· для общего собрания в форме совместного присутствия
- дата, время начала и место проведения регистрации участников
общего собрания;
· дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
· повестка дня общего собрания акционеров;
· порядок ознакомления с информацией (материалами),
подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего
собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно
ознакомиться.
7.1. К информации (материалам), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность,
заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской
отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год,
и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах, сведения
о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет
директоров, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию
общества и в аудиторы общества, проект изменений и дополнений,
вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции,
проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием
акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.
7.2. К
сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании
акционеров, относятся:
· фамилия, имя и отчество;
· дата рождения;
· сведения об образовании,
· места работы и должности за последние 5 лет;
Сведения о кандидате в аудиторы общества
для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать
по кандидату:
· полное фирменное наименование (либо фамилию,
имя и отчество);
· место нахождения и контактные телефоны;
· номер и срок действия лицензии, кем и когда выдана;
7.3. Информация (материалы), предусмотренная
пунктом 7.1. настоящего положения, в течение 20 дней, а в случае проведения
общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос
о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего
собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим
участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего
право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии
указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
8.1. На общем собрании могут присутствовать
лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества
(его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные
в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также
иные лица, допущенные на собрание советом директоров.
8.2. Общество принимает все меры, обеспечивающие
присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного
исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества.
Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.
8.3. Право на участие в общем собрании
осуществляется акционером как лично, так и через своего
представителя.
Акционер
вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании
акционеров или лично принять участие в собрании.
Представитель акционера на общем собрании
акционеров действует в соответствии с
полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов
уполномоченных на то государственных органов или органов местного
самоуправления либо доверенности составленной в письменной форме.
8.4. В случае передачи акции после даты составления
списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список,
обязано выдать приобретателю доверенность на участие в собрании
или голосовать на общем собрании в соответствии
с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также
к каждому последующему случаю передачи акции.
8.5. В случае если акция находится в общей долевой
собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем
собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из
участников общей долевой собственности либо их общим представителем.
Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом
оформлены.
8.6. Передача прав представителю акционера
осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.
Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и
представителе (для физических лиц – имя, данные документа, удостоверяющего
личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,
выдавший документ) для юридического лица – наименование, сведения о месте
нахождения). Доверенность на
голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5
статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.
9.1. Решение общего собрания акционеров может
быть принято без проведения собрания (совместного присутствия
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений
по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного
голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного
голосования).
Датой проведения общего собрания акционеров,
проводимого путем заочного голосования, является дата окончания
приема бюллетеней для голосования.
9.2. На общем собрании акционеров, проводимом
путем заочного голосования, не могут рас-сматриваться и приниматься
решения по вопросам:
· избрания совета директоров общества;
· избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
· утверждения аудитора общества;
· утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей
и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по
результатам финансового года.
9.3. Не может быть проведено путем заочного голосования
новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего
собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем
совместного присутствия.
9.4. Голосование по вопросам повестки дня общего
собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования,
осуществляется только бюллетенями для голосования.
10.1. Рабочими органами общего собрания
акционеров являются:
· президиум;
· председатель;
· секретарь;
· счетная комиссия.
10.2. Президиум общего собрания формируется
на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.
10.3. Президиум собрания, созванного по инициативе
совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества,
составляют члены совета директоров.
10.4. В президиум внеочередного собрания, созванного
по инициативе акционеров, помимо/вместо членов совета директоров
могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число
акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих
членов совета директоров.
По кандидатам в президиум проводится раздельное
голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования
по порядку ведения общего собрания. Избранным считается кандидат, получивший
большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих
акций и акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня.
Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами
или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют
члены совета директоров.
10.5. Президиум осуществляет на коллегиальной
основе общее руководство собранием, координирует деятельность
других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе
собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес
собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях
формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу,
принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов
(текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания,
направивших указанные материалы в адрес президиума.
10.6. На общем собрании
акционеров председательствует председатель совета директоров общества,
а если он отсутствует или отказывается председательствовать -
лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества.
В случае отсутствия указанных лиц или их отказа
председательствовать на собрании председательствует один из директоров
по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют
или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое
в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа
акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.
В этом случае представитель счетной комиссии объявляет
перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания.
Участники (участник) собрания, распоряжающиеся
в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций общества,
до окончания перерыва подают в счетную комиссию письменные заявки
с указанием:
· Ф.И.О. кандидата, количества и категории
(типа) принадлежащих ему акций;
· Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих
кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.
Общее собрание избирает председателя собрания
из числа выдвинутых кандидатов.
При голосовании по выборам председателя собрания
участник собрания полностью отдает находящиеся в его распоряжении
голоса только за одного из кандидатов или имеет право не отдавать
голоса никому из них.
При подведении итогов голосования по выборам
председателя собрания учитываются голосующие акции общества,
а также акции, голосующие по отдельным вопросам повестки дня.
Кандидат считается избранным, если за него подано
более 50 процентов голосов.
10.7. Председатель собрания официально объявляет
об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения
всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание,
контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые
указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении
документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает
меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании
акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания
лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе
собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.
Председатель собрания не вправе прерывать выступление
участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано
нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными
обстоятельствами.
Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы
акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании.
Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует
дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего
собрания.
10.8. Председатель собрания может поручить ведение
собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.
10.9. Секретарем собрания (далее - секретарь)
является лицо, назначаемое советом
директоров общества.
10.11. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой
проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол
собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом
и решениями собрания.
10.12. В Обществе с числом акционеров -
владельцев голосующих акций Общества более ста создается счетная комиссия,
количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием
акционеров.
В Обществе, держателем реестра акционеров
которого является регистратор, ему может быть поручено выполнение функций
счетной комиссии. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций
более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.
10.13. В составе счетной комиссии не может быть
менее трех человек.
В счетную комиссию не могут входить члены Совета
директоров (наблюдательного совета) Общества, члены Ревизионной комиссии
(Ревизор) Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества,
единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или
управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
10.14. В случае, если срок полномочий счетной
комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае
явки для исполнения своих обязанностей менее
трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии
может быть привлечен регистратор.
10.15. Счетная комиссия проверяет полномочия и
регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум
общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с
реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в
голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет
протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
11.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом
в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов
повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
11.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом
в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени
которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней
для голосования.
11.3. Счетная комиссия проверяет полномочия
и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
11.4. Дата,
время и место проведения регистрации определяются советом директоров или иными
лицами инициирующими проведение общего собрания.
В случае совпадения дня регистрации и дня проведения
общего собрания Место регистрации должно находиться по тому же адресу,
что и место проведения собрания.
11.5. При осуществлении регистрации счетная
комиссия должна вести журналы:
· регистрации участников собрания;
· учета доверенностей и иных документов, подтверждающих
права участника собрания.
. выдачи бюллетеней для голосования.
Счетная комиссия(регистратор) по своей инициативе
может вести и другие регистрационные формы и журналы.
11.6. Регистрация начинается не позднее чем
за 2 часа до времени проведения
собрания.
11.7. При регистрации участники собрания
предъявляют следующие документы:
· акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий
личность;
· представитель акционера (физического лица)
- доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность
представителя;
· представитель акционера (юридического лица)
- доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий
личность представителя;
· руководитель юридического лица, являющегося
акционером общества, - документ, подтверждающий его должностное
положение в соответствии с действующим законодательством, и документ,
удостоверяющий личность.
Доверенности и иные документы, подтверждающие
право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются
в общество при регистрации.
11.8. Счетная комиссия оформляет протокол по
итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:
· полное фирменное наименование и место нахождения общества;
· вид собрания (годовое, внеочередное);
· для внеочередного общего собрания акционеров
- инициаторы его проведения;
· форма проведения собрания;
· дата проведения общего собрания акционеров
(дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении
общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
· время проведения общего собрания акционеров;
· время начала регистрации участников собрания;
· место проведения общего собрания акционеров
(место подведения итогов голосования при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования);
· дата составления списка лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров;
· повестка дня общего собрания акционеров;
· голосующие акции общества, учитываемые при
определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
· число лиц, зарегистрированных для участия в
общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих
акций общества;
· количество бюллетеней для голосования, выданных
при регистрации участников собрания;
· кворум по каждому вопросу, поставленному
на голосование;
· дата составления протокола.
К протоколу прилагаются письменные жалобы и
заявления по процедуре регистрации.
Протокол подписывается членами счетной комиссии.
11.9. Счетная комиссия докладывает участникам
собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего
собрания акционеров.
12.1. Общее собрание акционеров правомочно
(имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие
в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих
акций общества.
12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров
включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным
составом голосующих, определение кворума для принятия решения
по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума
для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется
одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по
вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом
голосующих, для принятия которого кворум имеется.
12.3. При отсутствии кворума для проведения годового
общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее
собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума
для проведения внеочередного общего собрания акционеров может
быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой
дня.
12.4. Повторное общее собрание акционеров
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,
обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов,
представленных размещенными голосующими акциями общества.
Сообщение о проведении повторного общего
собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями
статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При
этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 данного закона не применяются.
Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении
повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии
с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
12.5. При проведении повторного общего собрания
акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего
собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании
акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших
право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.
13.1. Общее собрание акционеров должно проводиться
в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных
для участия в предыдущих собраниях.
Не допускается проведение собрания в производственных
помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.
Не допускается проведение общего собрания
акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров
общества значительные препятствия для их присутствия на собрании
либо делающих такое присутствие невозможным.
13.2. Собрание должно проводиться непрерывно.
13.3. На выступление должно быть отведено:
- докладчику
по каждому вопросу повестки дня
- до 25 минут.
- выступающему
в прениях
- до 5 минут
- выступающему с
ответами на вопросы, справками, информацией – до 2 минут.
По одному вопросу повестки дня один участник собрания
не может выступать более одного раза.
13.4. Вопросы к докладчикам и заявления о
предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме.
Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания
или, в его отсутствие, в счетную комиссию.
13.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений
докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.
13.6. В случае проведения собрания в течение
2 часов непрерывно может быть установлен
перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
В случае проведения собрания в течение 4 часов
непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на
срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
В случае невозможности проведения собрания
в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего
дня, но не ранее 9 часов местного времени.
Перерывы большей продолжительности запрещаются.
13.7. По решению участников собрания выступления
докладчиков и обсуждение вопросов повестки дня могут быть отменены.
14.2. Подсчет
голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному
на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры
- владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества,
осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением
случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
14.3. Голосование на общем собрании акционеров
по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями
для голосования.
14.4. При проведении общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю) зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
При проведении общего
собрания акционеров в форме заочного
голосования бюллетень для
голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц,
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней
до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования
осуществляется заказным письмом.
14.5. Форма и текст бюллетеня для голосования
утверждаются советом директоров.
Возможно использование нескольких бланков
бюллетеней для голосования.
Бланк бюллетеня для голосования может включать
один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
14.6. В бюллетене для голосования должны быть
указаны:
полное
фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров
(собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания
акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в
Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
либо, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, дату
окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому
должны направляться заполненные бюллетени;
формулировка решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты
голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные
формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования
должен быть подписан акционером.
14.7. В бюллетене для голосования должны
содержаться разъяснения о том, что:
- голосующий вправе выбрать только один вариант
голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые
приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в
общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных
бумаг;
14.8. При кумулятивном голосовании по выборам
совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать
указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.
Бюллетень для кумулятивного голосования по выборам
совета директоров должен содержать следующие варианты голосования: «ЗА»,
«Против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».
14.9. При проведении собрания в форме заочного
голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного
в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров,
действующим на основании доверенности, прилагается доверенность
(нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально
удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать
от имени акционера.
14.10. Участник собрания вправе проголосовать
в любой момент с начала собрания.
14.11. Заполнение бюллетеней производится
участниками собрания без использования кабин для голосования.
В целях ускорения подведения итогов голосования
допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих
варианты голосования «за», «против», «воздержался».
14.12. Основания и последствия признания бюллетеня для
голосования недействительным определяются Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и уставом общества.
14.13. Общество хранит все полученные им бюллетени
для голосования.
15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным
на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания
акционеров, подводятся счетной комиссией.
15.2. Выборы органа общества признаются состоявшимися,
если число избранных членов данного органа общества составляет
не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом
общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.
15.3. По итогам голосования счетная комиссия
составляет протокол об итогах голосования
на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования
по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование,
и по порядку ведения общего собрания акционеров.
15.4.
В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании
указываются:
полное
фирменное наименование и место нахождения общества;
вид
общего собрания (годовое или внеочередное);
форма
проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата
проведения общего собрания;
место
проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка
дня общего собрания;
время
начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания;
время
открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в
случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним
оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому
вопросу;
число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, по которому имелся кворум;
число
голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на
голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том
числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
имена
членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и
имена уполномоченных им лиц;
дата
составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
15.5.
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается
членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.
15.6. Протокол об итогах голосования составляется
не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или
даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания
акционеров в форме заочного голосования.
После составления протокола об итогах голосования
и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени
для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив
на хранение.
15.7. Протоколы об итогах голосования особым
решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение
общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование,
считается принятым (не принятым) непосредственно после составления
протокола об итогах голосования.
15.8. Решения, принятые общим собранием акционеров,
и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в
ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее
10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме
отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
15.9. К протоколу по итогам голосования прилагаются
письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.
15.10. Если итоги голосования не были оглашены на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование наряду с протоколом об итогах голосования
составляется отчет об итогах голосования,
который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования
доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном
уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
15.11.
В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное
фирменное наименование и место нахождения общества;
вид
общего собрания (годовое или внеочередное);
форма
проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата
проведения общего собрания;
место
проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка
дня общего собрания;
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому
вопросу;
число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки
решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего
собрания;
имена
членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял
регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и
имена уполномоченных им лиц;
имена
председателя и секретаря общего собрания.
15.12.
Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и
секретарем общего собрания.
16.1. Протокол общего собрания акционеров
составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания
акционеров.
При проведении общего собрания акционеров
в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров
по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15
дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.
16.2. В протоколе общего собрания акционеров
указываются:
полное
фирменное наименование и место нахождения общества;
вид
общего собрания (годовое или внеочередное);
форма
проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата
проведения общего собрания;
место
проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому
проводилось собрание);
повестка
дня общего собрания;
время
начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем
собрании, проведенном в форме собрания;
время
открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в
случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним
оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
почтовый
адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования
при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при
проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам,
включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем
направления в общество заполненных бюллетеней;
число
голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число
голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому
вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому
вопросу;
число
голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за",
"против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки
решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
основные
положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня
общего собрания, проведенного в форме собрания;
председатель
(президиум) и секретарь общего собрания;
дата
составления протокола общего собрания.
16.3.
В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении
обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе
общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на
общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в
совершении обществом сделки;
число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
число
голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
("за", "против" и "воздержался").
16.4.
В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав
общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой
редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа
привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с
Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для
внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права
акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего
собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и
отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по
привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;
число
голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым
ограничиваются;
число
голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в
общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым
ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого
типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие
участие в общем собрании;
число
голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования
("за", "против" и "воздержался"), за исключением
голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и
отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по
которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов
голосования ("за", "против" и "воздержался").
16.5. Протокол общего собрания акционеров
составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются
председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем
общего собрания акционеров.
16.6. К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах
голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями
общего собрания.
16.7. Протокол общего собрания акционеров и
протокол об итогах голосования являются документами постоянного
хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.
16.8. Копии протоколов общего собрания и об
итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней
с момента получения обществом соответствующего требования акционера.
Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения
обществу расходов, связанных с их изготовлением.
17.1. Смета расходов на проведение общего собрания
утверждается советом директоров общества по предложению исполнительного
органа общества.
18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
18.1. Положение об общем собрании акционеров,
изменения и дополнения к нему утверждаются
общим собранием акционеров.
18.2. Если в результате
изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты
настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают
силу. До момента внесения соответствующих изменений настоящее положение применяется в части не противоречащей
законодательству Российской Федерации.