«УТВЕРЖДЕН годовым общим собранием акционеров

ОАО «Краснодарстрой»

23 июня 2006 г. Протокол № 15

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА

общему собранию акционеров

открытого акционерного общества «Краснодарстрой»

за период с 01.01.2005 г. по 31.12.2005 г.

1. Положение общества в отрасли

ОАО «Краснодарстрой» осуществляет свою деятельность на рынке строительных услуг на территории Краснодарского края. За последние годы в строительной отрасли наблюдается рост объемов производства. Увеличиваются объемы выполненных работ и оказанных услуг и в ОАО «Краснодарстрой». За 2005 год выручка общества составила 504,2 млн. рублей, рост по сравнению с 2004 годом на 102,4%.

В 2005 г. основными конкурентами общества являлись: ООО «Девелопмент-Юг», ООО «Кларисса», ООО «Теплостройсервис», ООО «ВПИК». Преимущество ОАО «Краснодарстрой» перед конкурентами: многолетний опыт работы на строительном рынке города Краснодара и Краснодарского края (с 1967 г.), наличие собственной производственной базы и квалифицированных специалистов.

Основными партнерами общества являются: ЗАО Завод «ОБД», ООО АСС «Краснодарстрой», ЗАО «Крымскгорстрой», ЗАО «ССМУ-52», ЗАО «УМ-4», ООО «СМУ-12», ООО КПФ «Краснодарэлектромонтаж», ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг».

2. Приоритетные направления деятельности общества

Общество осуществляет следующие виды деятельности: Строительные работы и услуги, услуги автотранспорта и механизмов, лабораторные услуги, сдача в аренду недвижимого имущества, образовательная деятельность по профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов и рабочих.

Основным направлением деятельности является: строительство, ремонт и реконструкция жилья, объектов промышленного, социального, административного назначения. Доля строительно-монтажных работ в общей выручке за 2005 г. составляет 92,6 %.

3. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основные показатели деятельности общества за 2005 г. в сравнении с 2004 годом:

Показатели	Ед.	2004 г	2005 г	Рост %
Общая сумма хозяйственных средств в распоряжении общества	Млн. р	320,0	481,0	150,31
Стоимость основных средств	Млн. р	9,7	23,2	239,18
Коэффициент износа основных средств	К 1	0,49	0,32	65,31
Среднесписочная численность производственного персонала	Чел.	308	287	93,18
Выручка от продажи товаров, работ и услуг(без НДС)	Млн. р	492,2	504,3	102,0
Результат от основной деятельности (валовая прибыль)	Млн. р	10,6	11,9	112
Прибыль (убыток) после налогообложения	Млн. р	7,1	8,4	123
Рентабельность продаж	%	1,6	2,1	136,9
Рентабельность основной деятельности	%	1,6	2,2	137,5
Оборачиваемость запасов	Оборот	9,0	9,5	105,5
Доходность активов	%	2,4	2,8	113,8

В 2005 г. выполнялись работы по строительству и реконструкции объектов: Краевой детской клинической больницы, Реабилитационного центра по профилактике и борьбе со СПИДом, Завода по производству сельхозтехники ООО «КЛААС», Пристройки к школе-гимназии № 92,Храма Александра Невского в г.Краснодаре, Объекта «Кубань» в пос. Стрелка Темрюкского района, Военной заставы «Загедан» в г.Черкесске, Многоэтажных жилых домов по ул. Рождественской Набережной, Ставропольской, Сормовской, в городе Краснодаре, а также в городах Геленджик, Анапа, Темрюк, станице Ленинградской.

ОАО «Краснодарстрой» прошел отборочный тур и принимает участие во всех тендерах, проводимых в г. Краснодаре и крае. За 2005 г. на открытых торгах обществом выиграно 4 конкурсных предложения на строительство и реконструкцию объектов. Заключено договоров на сумму более 620 млн. руб.

Приобретено оборудование для освоения монолитного домостроения опалубка

4. Перспективы развития общества

В 2006 г. планируется увеличить объемы производства работ на 10-12%, прибыль на 15 %, что даст рост рентабельности основной деятельности.

В первую очередь намечается увеличить объемы жилищного строительства, как наиболее рентабельного направления, за счет собственных средств, кредитов и привлечения денежных средств участников долевого строительства. Предполагается уменьшить сроки сдачи готового жилья с целью ускорения оборачиваемости вложенных в строительство средств. Также планируется наращивать объемы промышленного строительства.

По объектам собственного строительства общество обеспечено объемами работ до 2009 г. Разрабатывается проектно-сметная документация по 14 объектам собственного строительства с целью привлечения инвестиций на сумму около 1,5 млрд.руб. Подписано соглашение с Администрацией г. Краснодара об участии общества в 2006-2011 годах в инвестиционном проекте реконструкции кварталов №26 и 40 центральной части города Краснодара. По объектам, строящимся по генеральному подряду, общество обеспечено объемами работ до середины 2007 г.

Основные средства предприятия требуют обновления, в то же время имеется ряд зданий и сооружений практически не использующихся в производственном процессе, или задействованных менее чем на 20%, что недопустимо в связи с неоправданными затратами по арендной плате за землю и налогом на имущество. Поэтому планируется реализовать неиспользуемое имущество, а полученные средства направить на обновление основных средств.

В 2006 г. планируется принять меры по снижению себестоимости основной деятельности, уменьшению издержек на реализацию услуг, а так же более обоснованному формированию договорных цен.

5. Выплата объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.

Собранием акционеров от 28.06.2005 г. было принято решение выплатить за 2004 г. дивиденды по привилегированным акциям в размере 4 рубля на одну акцию номинальной стоимостью 5 коп., всего на сумму 162560 руб. Всем владельцам привилегированных акций дивиденды начислены. Дивиденды выплачивались с 29.09.2005 г. всем акционерам обращавшимся в общество: на 31 марта 2006 г. выплачено дивидендов за 2004 г. на 72610 руб. Полностью объявленные и начисленные дивиденды за 2004 г. по привилегированным акциям не выплачены по причине отсутствия реквизитов акционеров для перечисления дивидендов.

6. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

При управлении обществом большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков, характерных для строительства в целом и специфических региональных рисков. К рискам внутренней среды относятся: дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала преобразованиям. К рискам внешней среды относят: воздействие со стороны региональных и муниципальных властей, крупнейших кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками строительных материалов и услуг. Среди рисков с высокой тяжестью последствий выделяется отсутствие поддержки со стороны отдельных акционеров, несогласованность политики ценообразования Правительства с реальным положением в отрасли, недостаточность финансирования бюджетных объектов. Другие риски относятся к группе рисков с легко компенсируемыми последствиями.

7. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году общество не совершало сделки, признаваемые крупными.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок в совершении которых имеется заинтерисованность

Сделки, в совершении которых имеется заинтерисованность, в 2005 г. не совершались.

9. Состав совета директоров

Состав совета директоров в период с 01.01.2005 г. по 28.05.2005 г:

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Владение акциями общества %
1	Бугай Геннадий Васильевич	1952 года рождения, заместитель генерального директора ОАО «Краснодарстрой»,	19,5%
2	Вертлиб Павел Владимирович	1946 года рождения, генеральный директор департамента по делам строительства, архитектуры и городских земель администрации г.Краснодара	-
3	Коваленко Иван Иванович	1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО «Краснодарстрой»	0,3 %
4	Лосева Наталья Васильевна	1958 года рождения, юрисконсульт ОАО «Краснодарстрой»	0,6
5	Михеев Александр Владимирович	1975 года рождения, начальник Муниципального учреждения «Управление по финансовому рынку и ценным бумагам	-
6	Ташу Узбек Люович	1939 года рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11»	0,18
7	Хот Гисса Аскерович	1955 года рождения, генеральный директор ОАО «Краснодарстрой»,	19,4

Состав совета директоров в период с 28.05.2005 г. по 31.12.2005 г.

№ пп	Фамилия, имя, отчество	Краткие биографические данные	Владение акцииями общества %
1	Бугай Геннадий Васильевич	1952 года рождения, заместитель генерального директора ОАО «Краснодарстрой»,	19,5%
2	Заремук Морат Рашидович	1953 года рождения, инженер ООО «Строительная компания «АМАХ»	3,9
3	Коваленко Иван Иванович	1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО «Краснодарстрой»	0,3 %
4	Лосева Наталья Васильевна	1958 года рождения, юрисконсульт ОАО «Краснодарстрой»	0,6
5	Михеев Александр Владимирович	1975 года рождения, начальник Муниципального учреждения «Управление по финансовому рынку и ценным бумагам»	-
6	Ташу Узбек Люович	1939 года рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11»	0,18
7	Хот Гисса Аскерович	1955 года рождения, генеральный директор ОАО «Краснодарстрой»,	19,4

10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа общества.

Должность единоличного исполнительного органа общества – генерального директора ОАО «Краснодарстрой» с 1997 г. занимает Хот Гисса Аскерович - 1955 года рождения, гражданин России, образование - высшее (окончил в 1977 г. Краснодарский политехнический институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство»), владеет 19,4 % акций общества.

Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.

11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)единоличного исполнительного органа, каждого члена совета директоров (или общий размер вознаграждения всех этих лиц) выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом общества решение об определении размера вознаграждений членов совета директоров принимается общим собранием акционеров, а решение об определении размера вознаграждений генерального директора – советом директоров.

Решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2005 г. не принималось.

Размер оплаты труда и вознаграждений генерального директора определяется в трудовом договоре, заключаемым с генеральным директором.

12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность ОАО «Краснодарстрой» не принимался. Тем не менее, признавая необходимость соблюдения корпоративного поведения, общество стремится следовать основным положениям и нормам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумах от 04.04.2002 г. №421/р :

Акционерам обеспечивается реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Учет прав собственности на акции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. С 17 апреля 2000 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Краснодарстрой» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кубанский регистрационный центр», находящийся по адресу г.Краснодар, ул. Тургенева,107, имеющий бессрочную лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

В отчетном периоде состоялось одно общее собрание акционеров (годовое) 28 июня 2005 г., на котором рассмотрены и приняты решения по обязательным вопросам, отнесенным к компетенции годового общего собрания акционеров.

Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества и контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.

В отчетном периоде проведено 12 заседаний совета директоров, в том числе: 6 заседаний советом директоров 1-го состава и 6 заседаний советом директоров 2 состава.

По рассмотренным вопросам советом директоров принято - 47 решений, из которых исполнены – 46, не исполнено - 1 (О приобретении в собственность общества земельного участка по ул.Стасова,183).

Раскрывается информации о деятельности общества.

В соответствии с законодательством о ценных бумагах в Федеральную службу по финансовым рынкам представляются «Ежеквартальный отчет общества», Списки аффилированных лиц общества, «Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента» и «Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента». Списки аффилированных лиц и Сообщения о существенных фактах также публикуются в газете «Вольная Кубань». Указанная информации размещается также в интернете по адресу: www.krasnodarstroi.narod.ru.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется: независимым аудитором и ревизионной комиссией общества .

Проверка годовой бухгалтерской отчетности общества за 2005 год проведена аудитором ООО «БДО Юникон Аудит Альянс» (старое название: ООО «Региональный центр аудиторских услуг «Аудит-Альянс») Аудитор утвержден общим собранием акционеров 28 июня 2005г. (протокол № 14).

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией общества, избранной общим собранием акционеров 28 июня 2005г. (протокол № 14).

Заключения аудитора и ревизионной комиссии до представления собранию акционеров рассмотрены 22 мая 2006 г. советом директоров.