Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество

 «Краснодарстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Краснодарстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

350007, г.Краснодар, ул.Захарова,55

1.4. ОГРН эмитента

1022301172046

1.5. ИНН эмитента

2309033679

 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30306-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.krasnodarstroi.narod.ru

 

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 г. г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе 22/1.

2.3. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 236 520 штук обыкновенных акций общества, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

           Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голоса по вопросам №1,2,4,6,7,8,9  повестки  - 224465, что составляет 94,90% от общего количества голосующих акций общества по вопросам повестки №1,2,5,6.

        Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голоса по вопросу №3  повестки (Избрание совета директоров) – 1 571 255, что составляет 94,90 % от общего количества голосующих акций по 3 вопросу повестки.

        Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право голоса по вопросу №5  повестки (Избрание ревизионной комиссии) - 163715, что составляет 94,9% от общего количества голосующих акций по 4 вопросу повестки.

        Кворум для принятия решений по всем  вопросам повестки дня имеется.

 

 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

 

Вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год.

Итоги голосования:  «за» –224280 голосов (99,92 %), «против» нет (0  %), «воздержались» - 40   ( 0,02 %).

 

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление)  дивидендов) и убытков общества по итогам   2007 финансового года.

Итоги голосования: «за» – 224160 голосов, (99,86 %), «против» – нет  (0%), «воздержались»  - 80 (0,04%).

 

Вопрос № 3. Избрание совета директоров ОАО «Краснодарстрой»

           Итоги голосования:

1.        Бугай Геннадий  Васильевич                   «за»    301 816

2.        Домбровский Александр Николаевич  «за»  -  182 814

3.        Заремук Морат Рашидович                   «за» -          -   

4.        Коваленко Иван Иванович                     «за»  -   115 359

5.        Лосева Наталья Васильевна                   «за»  -          120

6.        Михеев Александр Владимирович        «за»  -   182 833

7.        Панеш Батырбий Мугдинович              «за»  -   284 378

8.        Ташу Узбек Люович                               «за»  -   103 062

9.        Хот Гисса Аскеровича                            «за»  -   396 824

            Против всех кандидатов –  нет

            Воздержались по всем кандидатам – нет

 

Вопрос № 4. Избрание генерального директора ОАО «Краснодарстрой».

Итоги голосования: «за» –224 299 голосов, (99,93 %), «против» – нет  (0%), «воздержались»  - 86 (0,04%).

 

Вопрос № 5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Краснодарстрой».

            Итоги голосования:

 Багрий Лариса Анатольевна   «за» - 163615  (99,94%), «против» – 20 (0,01%), «воздержались» - 40 (0,02%)

Клименко Наталья Николаевна «за» - 163479 (99,86%), «против» – 20 (0,01%), «воздержались» -   50 (0,03%)

Стригунова Екатерина Валерьевна «за»- 163459 (99,84%), «против» – нет (0%), «воздержались» 50 (0,03%).

 

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования:

1. ЗАО «Ажур-Аудит»:  «за» – 223702 голосов, (99,66%), «против» - 70 (0,03%), «воздержались»  -  66 (0,03%)

2. ЗАО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ»: «за» – нет голосов (0%), «против» - 223059 (99,37%), «воздержались»  -  66 (0,03%)

3. ООО «БДО Юникон Аудит-Альянс»: «за» – 40 (0,02%), «против» - 223019 (99,36%), «воздержались»  -  66 (0,03%)

4. ООО Аудиторская компания «РУФАУДИТ-Краснодарское бюро»: «за» – 70 (0,03%), «против» - 223029 (99,36%), «воздержались»  -  66 (0,03%)

 

Вопрос № 7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.      

Итоги голосования: «за» –224399 голосов, (99,97%), «против» – нет (0%), «воздержались»  -66  (0,03%)

 

Вопрос № 8. Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.   

 Итоги голосования: «за» –224399 голосов, (99,97%), «против» – нет (0%), «воздержались»  -66  (0,03%)

 

Вопрос № 9. Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.           

 Итоги голосования: «за» –224399 голосов, (99,97%), «против» – нет (0%), «воздержались»  -66  (0,03%)

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По вопросу №1 :

Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год.

 

По вопросу №2:

            Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 г.

            Прибыль общества за 2007 год (15052000 руб.) распределить следующим образом:

-   фонд накопления и развития  - ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 10250600 руб.

-   фонд поощрения работников и социальных выплат - 4000000 руб.

- на  выплату вознаграждений и компенсацию расходов членам совета директоров 350000 руб.

- на выплату вознаграждения  и компенсацию расходов членам ревизионной комиссии 45000 руб.

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям  406400 руб. (из расчета 10 руб. на 1 привилегированную акцию)

            Дата выплаты дивидендов через 90 дней после принятия собранием решения о выплате дивидендов.

            Форма выплаты дивидендов – денежными средствами.

            По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

 

По вопросу №3:

            Избрать  совет директоров ОАО “Краснодарстрой” в составе:

1.      Бугай Геннадий  Васильевич

2.      Домбровский Александр Николаевич

3.      Коваленко Иван Иванович

4.      Михеев Александр Владимирович

5.      Панеш Батырбий Мугдинович

6.      Ташу Узбек Люович

7.      Хот Гисса Аскерович.

 

По вопросу №4:

            Избрать генеральным директором ОАО «Краснодарстрой» Хот Гиссу Аскеровича.

 

По вопросу №5:

Избрать ревизионную комиссию в составе:

1.      Багрий Лариса Анатольевна

2.      Клименко Наталья Николаевна

3.      Стригунова Екатерина Валерьевна

 

По вопросу №6:

Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО «Ажур-Аудит».

 

По вопросу №7:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

 

По вопросу №8:

Утвердить Положение  о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

 

По вопросу №9:

Утвердить Положение  о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2008 г.

 

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

       ОАО «Краснодарстрой»

_______________

 

Г.А.Хот

 

 

(подпись)

 

 

 

3.2. Дата “

02

07

20

08

г.

М.П.

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by uCoz