Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”
1. Общие сведения |
||
1.1. Полное фирменное наименование эмитента |
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента |
ОАО «Краснодарстрой» |
|
1.3. Место нахождения эмитента |
350007, г.Краснодар, ул.Захарова,55 |
|
1.4. ОГРН эмитента |
1022301172046 |
|
1.5. ИНН эмитента |
2309033679 |
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный
регистрирующим органом |
30306-Е |
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой
эмитентом для раскрытия информации |
www.krasnodarstroi.narod.ru |
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным
направлением бюллетеней для голосования.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 27 июня 2008 г. г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе
22/1.
2.3. Кворум общего собрания: К определению кворума приняты 236 520 штук
обыкновенных акций общества, предоставляющие право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания.
Число
голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право
голоса по вопросам №1,2,4,6,7,8,9
повестки - 224465, что составляет
94,90% от общего количества голосующих акций общества по вопросам повестки
№1,2,5,6.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и
имеющие право голоса по вопросу №3
повестки (Избрание совета директоров) – 1 571 255, что составляет
94,90 % от общего количества голосующих акций по 3 вопросу повестки.
Число голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и
имеющие право голоса по вопросу №5 повестки (Избрание ревизионной комиссии) -
163715, что составляет 94,9% от общего количества голосующих акций по 4 вопросу
повестки.
Кворум
для принятия решений по всем вопросам
повестки дня имеется.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и
итоги голосования по ним:
Вопрос
№1.
Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год.
Итоги голосования: «за» –224280 голосов (99,92 %), «против» нет
(0 %), «воздержались» - 40 ( 0,02 %).
Вопрос
№ 2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по итогам 2007 финансового года.
Итоги голосования:
«за» – 224160 голосов, (99,86 %), «против» – нет (0%), «воздержались» - 80 (0,04%).
Вопрос № 3. Избрание
совета директоров ОАО «Краснодарстрой»
Итоги голосования:
1.
Бугай
Геннадий Васильевич «за» – 301
816
2.
Домбровский
Александр Николаевич «за» - 182
814
3.
Заремук Морат
Рашидович «за» - -
4.
Коваленко Иван
Иванович «за»
- 115 359
5.
Лосева Наталья
Васильевна «за»
- 120
6.
Михеев Александр
Владимирович «за»
- 182 833
7.
Панеш Батырбий
Мугдинович «за» -
284 378
8.
Ташу Узбек Люович «за»
- 103 062
9.
Хот Гисса
Аскеровича «за» - 396
824
Против всех кандидатов – нет
Воздержались по всем кандидатам – нет
Вопрос № 4. Избрание
генерального директора ОАО «Краснодарстрой».
Итоги голосования:
«за» –224 299 голосов, (99,93 %), «против» – нет (0%), «воздержались» - 86 (0,04%).
Вопрос № 5. Избрание
ревизионной комиссии ОАО «Краснодарстрой».
Итоги голосования:
Багрий Лариса Анатольевна «за» - 163615 (99,94%), «против» – 20 (0,01%), «воздержались» - 40 (0,02%)
Клименко Наталья Николаевна «за» - 163479 (99,86%), «против» – 20 (0,01%), «воздержались» - 50 (0,03%)
Стригунова Екатерина Валерьевна «за»- 163459 (99,84%), «против» – нет (0%), «воздержались» 50 (0,03%).
Вопрос № 6.
Утверждение аудитора общества.
Итоги голосования:
1. ЗАО «Ажур-Аудит»: «за» – 223702 голосов, (99,66%), «против» - 70 (0,03%), «воздержались» - 66 (0,03%)
2. ЗАО «Аудиторская группа «Ваш СоветникЪ»: «за» – нет голосов (0%), «против» - 223059 (99,37%), «воздержались» - 66 (0,03%)
3. ООО «БДО Юникон Аудит-Альянс»: «за» – 40 (0,02%), «против» - 223019 (99,36%), «воздержались» - 66 (0,03%)
4. ООО Аудиторская компания «РУФАУДИТ-Краснодарское бюро»: «за» – 70 (0,03%), «против» - 223029 (99,36%), «воздержались» - 66 (0,03%)
Вопрос № 7. Утверждение Положения об
общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
Итоги голосования: «за» –224399 голосов, (99,97%), «против» – нет (0%),
«воздержались» -66 (0,03%)
Вопрос № 8. Утверждение Положения о
совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
Итоги
голосования: «за» –224399 голосов,
(99,97%), «против» – нет (0%), «воздержались»
-66 (0,03%)
Вопрос № 9. Утверждение Положения о
генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
Итоги
голосования: «за» –224399 голосов,
(99,97%), «против» – нет (0%), «воздержались»
-66 (0,03%)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:
По вопросу №1 :
Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год.
По вопросу №2:
Утвердить годовую
бухгалтерскую отчетность за 2007 г.
Прибыль общества за 2007 год (15052000 руб.)
распределить следующим образом:
- фонд
накопления и развития -
10250600 руб.
- фонд поощрения работников и социальных
выплат - 4000000 руб.
-
на выплату вознаграждений и компенсацию
расходов членам совета директоров 350000 руб.
-
на выплату вознаграждения и компенсацию
расходов членам ревизионной комиссии 45000 руб.
-
на выплату дивидендов по привилегированным акциям 406400 руб. (из расчета 10 руб. на 1
привилегированную акцию)
Дата выплаты дивидендов через 90
дней после принятия собранием решения о выплате дивидендов.
Форма выплаты дивидендов – денежными
средствами.
По обыкновенным акциям дивиденды не
выплачивать.
По вопросу
№3:
Избрать совет директоров ОАО “Краснодарстрой” в составе:
1. Бугай Геннадий
Васильевич
2. Домбровский Александр Николаевич
3. Коваленко Иван Иванович
4. Михеев Александр Владимирович
5. Панеш Батырбий Мугдинович
6. Ташу Узбек Люович
7. Хот Гисса Аскерович.
По вопросу №4:
Избрать
генеральным директором ОАО «Краснодарстрой» Хот Гиссу Аскеровича.
По вопросу №5:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
1. Багрий Лариса Анатольевна
2. Клименко Наталья Николаевна
3. Стригунова Екатерина Валерьевна
По вопросу №6:
Утвердить аудитором общества на 2008 год ЗАО
«Ажур-Аудит».
По вопросу №7:
Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО
«Краснодарстрой» в новой редакции.
По вопросу №8:
Утвердить Положение
о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
По вопросу №9:
Утвердить Положение
о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 02.07.2008 г.
3. Подпись |
||||||||||
3.1. Генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой» |
_______________ |
|
Г.А.Хот |
|
||||||
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
3.2. Дата “ |
02 |
” |
07 |
20 |
08 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
||||||||