Сообщение о существенном
факте
“Сведения о решениях общих собраний”
|
1.
Общие сведения |
||
|
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента |
|
|
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование
эмитента |
ОАО «Краснодарстрой» |
|
|
1.3. Место нахождения эмитента |
350007, г.Краснодар, ул.Захарова,55 |
|
|
1.4. ОГРН эмитента |
1022301172046 |
|
|
1.5. ИНН эмитента |
2309033679 |
|
|
1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом |
30306-Е |
|
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет,
используемой эмитентом для раскрытия информации |
www.krasnodarstroi.narod.ru |
|
2.
Содержание сообщения
2.1.
Вид общего собрания (годовое,
внеочередное): годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие) с предварительным
направлением бюллетеней для голосования.
2.3.
Дата и место проведения общего собрания:
16 июня 2009 г. г.Краснодар, ул.Ростовское шоссе 22/1.
2.4.
Кворум общего собрания:
К определению кворума приняты 236 520
штук обыкновенных акций общества, предоставляющие право голоса по всем вопросам
компетенции общего собрания.
Число
голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и
имеющие право голоса по вопросам №1,2, 5(п.1 и 2), 6,7,8,9,10 повестки
- 224942, что составляет 95,10% от общего количества голосующих акций
общества по вопросам повестки. Кворум имеется.
Число
голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и
имеющие право голоса по вопросу №3
повестки (Избрание совета директоров) – 1 574 594, что составляет
95,10 % от общего количества голосующих акций (1655640) по 3 вопросу повестки.
Кворум имеется
Число
голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в собрании и имеющие право
голоса по вопросу №4 повестки (Избрание
ревизионной комиссии) - 111968, что составляет 90,63% от общего количества
голосующих акций по вопросу повестки. Кворум имеется
2.5. Вопросы,
поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета ОАО
«Краснодарстрой» за 2008 год.
Итоги голосования:
«за» –224839 голосов (99,95 %), «против» нет (0 %), «воздержались» - 103 ( 0,05 %).
Вопрос
№ 2. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов
прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по итогам 2008 финансового года.
Итоги голосования: «за» – 224839 голосов, (99,95 %),
«против» – нет (0%), «воздержались» - 103 (0,05%).
Вопрос № 3. Избрание совета директоров ОАО «Краснодарстрой»
Итоги голосования:
1. Гвоздева Наталья Александровна «за» - 215 141
2. Домбровский Александр Николаевич «за»
- 183 150
3. Жидков Виктор Васильевич «за» - 200 498
4. Михеев Александр Владимирович «за» - 183 113
5. Панеш Батырбий Мугдинович «за» - 359 299
6. Сапрунова Елена Павловна «за» -
237 798
7. Тлехуч Габидет Махмудовна «за» - 180 008
8. Хот Гисса Аскерович «за» - 14
985
Против всех кандидатов – нет
Воздержались по всем кандидатам – 182
Вопрос № 4. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Краснодарстрой».
Итоги голосования:
Булавинцева
Вера Георгиевна «за» - 111948 (99,98%),
«против» – нет (0%), «воздержались» - нет (0%)
Калашникова Нина Григорьевна «за» - 111968 (100%), «против» – нет(0%),
«воздержались» - нет (0%)
Рубан Валентина Павловна «за» -
111948 (99,98%), «против» – нет (0%), «воздержались» - нет (0%)
Вопрос № 5. Избрание счетной комиссии ОАО
«Краснодарстрой».
Итоги голосования:
1. Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.
«за»
– 224777 голосов, (99,93 %), «против» – нет
(0%), «воздержались» - нет (0%).
2. Избрать счетную комиссию в составе:
Гурина Ольга Григорьевна «за» - 224 942 (100%), «против» – нет (0%),
«воздержались» - нет (0%)
Кушу Зоя Муратовна «за» - 224822
(99,95%), «против» – нет (0%), «воздержались» - нет (0%)
Лосева Наталья Васильевна 224822
(99,95%), «против» – нет (0%), «воздержались» - нет (0%)
Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.
Итоги
голосования: «за» – 224 942 голосов,
(100 %), «против» – нет (0%),
«воздержались» - нет (0%).
Вопрос № 7.
Утверждение Устава ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
Итоги
голосования: «за» –224839 голосов, (99,95%),
«против» – нет (0%), «воздержались»
-103 (0,05%)
Вопрос № 8.
Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой
редакции.
Итоги
голосования: за» –224839 голосов, (99,95%),
«против» – нет (0%), «воздержались»
-103 (0,05%)
Вопрос № 9.
Утверждение Положения о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой
редакции.
Итоги голосования: за» –224839 голосов, (99,95%), «против» – нет (0%),
«воздержались» -103 (0,05%)
Вопрос № 10.
Утверждение Положения о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой
редакции.
Итоги голосования: за» –224839 голосов, (99,95%), «против» – нет (0%),
«воздержались» -103 (0,05%)
2.6. Формулировки решений, принятых
общим собранием:
По
вопросу №1 :
Утвердить годовой отчет ОАО «Краснодарстрой» за 2008 год.
По
вопросу №2:
Утвердить
годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 г.
Прибыль общества за 2008 год (27349000 руб.)
распределить следующим образом:
-
фонд накопления и развития -
25 614 057 руб.
- фонд
поощрения работников и социальных выплат
– 1 694 303 руб.
- на выплату
дивидендов по привилегированным акциям
за 2008 год - 40 640 руб. (из
расчета 1,0 (один) руб. на 1 (одну) привилегированную акцию).
В соответствии с
п. 11.4. Устава общества срок выплаты дивидендов черед 90 дней после принятия собранием
решения о выплате дивидендов: 15
сентября 2009 г.
Форма выплаты дивидендов – денежными
средствами.
По обыкновенным акциям дивиденды за 2008
год не начислять и не выплачивать.
По вопросу №3:
Избрать совет директоров ОАО “Краснодарстрой” в составе:
1. Гвоздева Наталья Александровна
2. Домбровский Александр Николаевич
3. Жидков Виктор Васильевич
4. Михеев Александр Владимирович
5. Панеш Батырбий Мугдинович
6. Сапрунова Елена Павловна
7. Тлехуч Габидет Махмудовна
По вопросу №4:
Избрать ревизионную комиссию в составе:
Булавинцева
Вера Георгиевна
Калашникова
Нина Григорьевна
Рубан Валентина Павловна
По вопросу №5:
1.
Избрать счетную комиссию в количестве 3 человек.
2. Избрать
счетную комиссию ОАО «Краснодарстрой» в составе:
Гурина Ольга Григорьевна
Кушу Зоя Муратовна
Лосева Наталья Васильевна
По вопросу №6:
Утвердить аудитором общества на 2009 год
ООО «Центр аудита, консалтинга и экспертизы».
По вопросу №7:
Утвердить Устав ОАО «Краснодарстрой» в
новой редакции.
По вопросу №8:
Утвердить Положение об общем собрании
акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.
По вопросу №9:
Утвердить Положение о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в
новой редакции.
По вопросу №10:
Утвердить Положение о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой»
в новой редакции.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 22.06.2009 г.
|
3.
Подпись |
||||||||||
|
3.1. Генеральный директор
ОАО «Краснодарстрой» |
_______________ |
|
Г.А.Хот |
|
||||||
|
|
(подпись) |
|
|
|
||||||
|
3.2. Дата “ |
22 |
” |
06 |
20 |
09 |
г. |
М.П. |
|
||
|
|
|
|
||||||||