Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«О принятых советом директоров  решениях:

О созыве годового общего собрания акционеров»

 

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Краснодарстрой»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Краснодарстрой»

1.3. Место нахождения эмитента

350007, г.Краснодар, ул.Захарова,55

1.4. ОГРН эмитента

1022301172046

1.5. ИНН эмитента

2309033679

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30306-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.krasnodarstroi.narod.ru

 

 

 

2. Содержание сообщения:

 

       Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято решение: 07 мая 2008 г.     

       Дата составления и номер  протокола заседания совета директоров  на котором принято решение: 10 мая 2008 г. протокол №4. 

        Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:

1.   Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год  - 27 июня 2008 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров ).

 

2. Утвердить следующее место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации участников собрания: г. Краснодар, ул.Ростовское шоссе,22/1.

 

            3. Установить начало регистрации участников собрания: 27 июня 2008 г. с 9.00 часов.

4.  Определить время начала собрания: 27 июня 2008 г.  - 11.00 часов.

 

5. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарстрой»:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Краснодарстрой» за 2007 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли  (в том числе выплата (объявление)  дивидендов) и убытков общества по итогам 2007 финансового года.

3. Избрание совета директоров ОАО «Краснодарстрой.

4. Избрание генерального директора ОАО «Краснодарстрой».

5. Избрание ревизионной комиссии ОАО «Краснодарстрой».

                6. Утверждение аудитора общества.

                7. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

8. Утверждение Положения  о совете директоров ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

9. Утверждение Положения  о генеральном директоре ОАО «Краснодарстрой» в новой редакции.

 

            6. Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров составить на 16 мая 2008 г.

            С учетом требований ФЗ «Об Акционерных обществах» и устава общества в собрании имеют право принимать участие акционеры: владельцы обыкновенных акций – с правом голоса, владельцы привилегированных акций – без права голоса.

 

7. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров:

            -     Годовой отчет общества;

-          Годовая бухгалтерская отчетность за 2007 год;

-          Заключения:  аудитора и ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

-          Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

-         Рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;

-         Сведения о кандидатах в совет директоров, на должность генерального директора  и ревизионную комиссию;

-         Информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в  органы общества;

-         Сведения о предполагаемом аудиторе;

-         Проекты Положений: о совете директоров, об общем собрании акционеров, о генеральном директоре   в новой редакции;

-         Проекты решений общего собрания;

 

8. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации (материалов), предоставляемых  при подготовке к собранию: Ознакомление с информацией:  с 06  по 27 июня 2008 г. -  в помещении № 41 исполнительного органа общества по адресу: г.Краснодар,  ул. Захарова, 55,  с 9.00 часов до 16.00 часов ежедневно, кроме выходных. Предоставление копий документов: по требованию лица, имеющего право на участие в собрании, с оплатой в размере  затрат на их изготовление.

 

          9. Определить следующий почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 350007, г.Краснодар, ул.Захарова,55.

 

10.  Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарстрой» (прилагается к протоколу).

Уведомить лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров о проведении годового собрания акционеров в порядке и сроки, определенные п. 14.14. Устава общества: не позднее чем за 20 дней до собрания направить сообщение лицам, включенным  в список  имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручить под роспись.

 

            11. Утвердить информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в совет директоров и ревизионную комиссию (прилагается к протоколу).

 

            12. Утвердить форму и текст:

            Бюллетеня №1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» по итогам 2007 года по вопросам повестки дня  1,2,3,4,5;

            Бюллетеня №2 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарстрой» по итогам 2007 года по вопросам повестки дня  6,7,8,9.

 

3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

 

 

 

         ОАО «Краснодарстрой»

 

 

Г.А.Хот

3.2.  Дата:

10

мая

20

08

 г.                      

 

           

 

Hosted by uCoz