Советом директоров ОАО
«Краснодарстрой»
«21» мая
общему собранию акционеров
открытого акционерного общества «Краснодарстрой»
за период 01.01.2006 г. по 31.12.2006 г.
Открытое акционерное общество
«Краснодарстрой» создано в процессе приватизации путем преобразования арендного
предприятия «Краснодарстрой». Зарегистрировано постановлением главы
администрации Октябрьского района г.Краснодара № 2337
от 16 июля 1992 года.
Дата внесения записи в единый государственный реестр юридических лиц: 04
июля 2002 года за основным государственным регистрационным номером
1022301172046, Свидетельство серия 23 № 003062290 выдано Межрайонной инспекцией
МНС России № 4 по Краснодарскому краю.
Место нахождения и почтовый адрес: Российская
Федерация,
Уставный капитал с момента регистрации не изменился и
составляет 13 858 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.
Уставный капитал разделен на 236 520 (двести тридцать
шесть тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной
стоимостью 5 копеек одна акция и 40 640
(сорок тысяч шестьсот сорок) штук привилегированных именных акций номинальной
стоимостью 5 копеек одна акция.
Выпуск акций зарегистрирован департаментом по
финансам, бюджету и контролю Администрации Краснодарского края 28 сентября 1992 года за государственным
регистрационным номером 18-1п-0119.
Региональным отделением ФСФР России в Южном
федеральном округе 18.08.2006 г. на основании приказа №68-щ принято решение
об аннулировании государственного
регистрационного номера выпуска ценных
бумаг 18-1п-0119 от 28.09.1992 г.
и присвоении новых государственных регистрационных номеров
обыкновенным именным бездокументарным
акциям 1-01-30306-Е
привилегированным именным бездокументарным акциям 2-01-30306-Е.
Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг АО «Краснодарстрой» зарегистрированы
Ростовским региональным отделением Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг 1 июня 1998 года.
Все акции размещены среди акционеров и полностью оплачены.
По состоянию на 11 мая 2007 года - дату
составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО
«Краснодарстрой» зарегистрировано 599 акционеров
(физических и юридических лиц).
Количество акций у 598 зарегистрированных физических
лиц - 224 939 (двести двадцать четыре
тысячи девятьсот тридцать девять) штук (81,2 %), у одного
юридического лица – 52 221 (пятьдесят
две тысячи двести двадцать одна) штука (18,8
%).
Акционеров, имеющих более двадцати процентов размещенных обыкновенных акций общества - не
имеется.
ОАО «Краснодарстрой» осуществляет свою деятельность на
рынке строительных услуг на территории Краснодарского края. За последние годы в
строительной отрасли наблюдается рост объемов производства. Увеличиваются
объемы выполненных работ и оказанных услуг и в ОАО «Краснодарстрой». За 2006 год выручка общества составила 516 332 000
(пятьсот шестнадцать миллионов триста тридцать две тысячи) рублей, рост по
сравнению с 2005 годом на 2,4%.
В
Основными партнерами
общества являются: ЗАО
«Крымскгорстрой», ЗАО «УМ-4», ООО «СМУ-12», ООО КПФ «Краснодарэлектромонтаж»,
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг», ООО
«Телеком-Монтаж-Юг».
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Строительные работы и услуги, услуги автотранспорта и механизмов, лабораторные услуги, сдача в
аренду недвижимого имущества, образовательная деятельность по профессиональной
подготовке и повышению квалификации специалистов и рабочих.
Основным направлением деятельности является:
строительство, ремонт и реконструкция жилья, объектов промышленного, социального, административного назначения.
Доля строительно-монтажных работ в общей выручке за 2006 год составляет 68,8 %.
3. Отчет совета директоров о результатах
развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Совет
директоров обеспечивает определение приоритетных направлений деятельности
общества, стратегическое управление
деятельностью общества и контроль за деятельностью единоличного исполнительного
органа общества – генерального директора.
В отчетном периоде проведено 12 заседаний совета
директоров на которых рассмотрено 42 вопроса: о финансовом положении общества,
об использовании имущества общества, утверждение отчетов о своей работе
генерального директора общества, директоров филиалов Автобаза №3, УПКФ, Учебный
комбинат, утверждение внутренних документов общества, одобрение сделок с заинтерисованностью, назначение генерального директора и руководителей филиалов, заключение и расторжение с ними трудовых договоров, о созыве и
проведении годового собрания акционеров, а также другие вопросы, отнесенные
уставом к компетенции совета директоров.
По рассмотренным вопросам советом
директоров принято - 51 решение, из которых исполнены – 49, не исполнено - 2
(не реализовано неиспользуемое здание литер А по ул.Ростовское
шоссе,22б и 3 единицы неиспользуемых транспортных
средств).
|
Показатели |
Ед. |
|
|
Рост % |
|
Общая сумма хозяйственных средств в распоряжении
общества |
Млн. р |
387,6 |
443,8 |
114 |
|
Стоимость основных средств |
Млн. р |
23,2 |
39,2 |
169 |
|
Коэффициент износа основных средств |
К 1 |
0,33 |
0,32 |
96 |
|
Среднесписочная численность производственного
персонала |
Чел. |
286 |
293 |
102 |
|
Выручка от продажи товаров, работ и услуг(без НДС) |
Млн. р |
504,3 |
516,3 |
102,0 |
|
Результат от основной деятельности (валовая прибыль) |
Млн. р |
8,4 |
54,7 |
511 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения |
Млн. р |
2,1 |
38,8 |
462 |
|
Рентабельность продаж |
% |
2,2 |
10,6 |
505 |
|
Рентабельность основной деятельности |
% |
9,5 |
11,9 |
541 |
В 2006 году выполнялись работы по строительству и
реконструкции объектов:
-Краевой детской клинической больницы;
- Физкультурно-оздоровительного комплекса КубГТУ в гор. Краснодаре;
-
Реабилитационного центра по профилактике и борьбе со СПИДом;
- Стадиона
«Кубань»- подводящие сети;
- Завода по производству сельхозтехники ООО «КЛААС» (железобетонная
площадка и лаборатория) ;
- Музыкальной школы в ст. Выселки;
- Храма Александра Невского в г.Краснодаре;
- Здания УВД Западного округа
гор. Краснодара;
- В/ч
51352 в п.Молькино;
- Многоэтажных жилых домов по ул. Рождественская
Набережная, Ставропольская, Сормовская, Харьковская в городе Краснодаре, и многоквартирные жилые доме в городах
Геленджик и Темрюк;
а также Капитальный ремонт
здания обсерватории ВДЦ «Орленок»;
ОАО «Краснодарстрой» принимает участие в тендерах
(подрядных торгах), проводимых в г. Краснодаре. За 2006 год на открытых торгах
обществом выиграно 8 (восемь) конкурсных предложения на строительство и
реконструкцию объектов. Заключено договоров на сумму 1 319 500 000
(один миллиард триста девятнадцать миллионов
пятьсот тысяч) рублей.
Для освоения монолитного
домостроения приобретено два комплекта туннельной опалубки для строительства домов
до 16 этажей производства России и Турции, два бетононасоса с раздаточной
стрелой.
В 2007 году планируется увеличить объемы производства
работ на 10-12%, прибыль на 15 %, что
даст рост рентабельности основной деятельности.
В первую очередь намечается увеличить
объемы жилищного строительства, как наиболее рентабельного направления
деятельности, за счет собственных средств, кредитов и привлечения денежных средств участников
долевого строительства. Предполагается уменьшить сроки сдачи готового жилья с
целью ускорения оборачиваемости вложенных в строительство средств.
По объектам собственного строительства общество
обеспечено объемами работ до 2009 года. Разрабатывается проектно-сметная
документация по объектам собственного
строительства с целью привлечения инвестиций на сумму около 1,5 млрд.рублей,
в том числе:
- 5-ти этажные жилые дома в пос. Энем (1- 4 очереди
строительства);
-12-ти этажный жилой дом в г. Анапа;
- 10-15-ти этажный жилой дом по ул.Стасова,183 в гор.Краснодаре;
- 2-х этажный магазин (автосалон) по ул.Лизы
Чайкиной,1/11 в гор.Краснодаре;
Подписано соглашение с Администрацией муниципального
образования город Краснодар об участии общества в 2006-2011 годах в
инвестиционном проекте реконструкции кварталов №26 и 40 центральной части города Краснодара.
По объектам, строящимся по генеральному подряду,
общество обеспечено объемами работ до середины 2008 года (объект «Кубань» в
пос. Стрелка, Реабилитационный центр по
борьбе со СПИДом, реконструкция незаконченного здания пристройки под
музыкальную школу в ст. Выселки, строительство многоквартирного жилого дома по
ул. Ставропольской и др.).
В 2007 году планируется принять меры по снижению
себестоимости основной деятельности, уменьшению издержек на реализацию услуг, а
так же более обоснованному формированию договорных цен.
Собранием акционеров от 23.06.2006 г. (протокол №15)
было принято решение выплатить за 2005
год дивиденды по привилегированным акциям в размере 5 рублей на одну акцию
номинальной стоимостью 5 копеек, всего на сумму 203 300 (двести три тысячи триста)
рублей. Всем владельцам привилегированных акций дивиденды начислены.
Дивиденды выплачивались с 23.09.2006 г. всем
акционерам обращавшимся в общество: на 01.05.
Полностью объявленные и начисленные дивиденды за 2005
год по привилегированным акциям не выплачены
по причине отсутствия реквизитов акционеров для перечисления дивидендов.
6. Основные
факторы риска, связанные с деятельностью общества
При
управлении обществом большое внимание должно уделяться стратегическому анализу
рисков, характерных для строительства в целом, специфических региональных
рисков. Группировка рисков производится по следующим критериям:
- Риски внутренней и внешней среды;
- Риски со значительной тяжестью
последствий и легко компенсируемые риски.
К
рискам внутренней среды относятся: дефицит кадров технических специальностей,
инерционное сопротивление персонала преобразованиям.
К
рискам внешней среды относят: воздействие со стороны конкурентов,
региональных и муниципальных властей, крупнейших кредиторов, состояние
взаимоотношений с поставщиками строительных материалов и услуг.
Среди рисков с высокой тяжестью последствий
выделяется: действия со стороны отдельных акционеров направленные на
дестабилизацию деятельности общества,
недостаточность финансирования бюджетных объектов.
Другие риски относятся к группе
рисков с легко компенсируемыми последствиями.
7.
Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном году общество не совершало сделки,
признаваемые крупными.
8. Перечень совершенных обществом в
отчетном году сделок
в совершении которых имеется
заинтересованность
|
Дата |
Содержание сделки |
Заинтерисованное лицо |
Ценовые условия сделки |
Орган, принявший решение об одобрении сделки |
|
9.08.2006 |
Договор участия в долевом строительстве жилого
дома по ул.Рождественская
Набережная,51 кв. №305 общей площадью |
Генеральный директор Хот Г.А. |
1431200 руб. |
Совет директоров 1.08.2006 г. протокол №15 |
|
9.08.2006 |
Договор участия в долевом строительстве жилого
дома по ул.Рождественская
Набережная,51 кв. №306 общей площадью |
Генеральный директор Хот Г.А. |
788600 руб. |
Совет директоров 1.08.2006 г. протокол №15 |
|
2.10.2006 |
Договор аренды нежилых помещений в здании по ул.Захарова,55
сроком на 5 лет с 2.10.2006 г. площадь 197,2 кв.м. |
Члены совета директоров Хот
Г.А., Бугай Г.В. |
За месяц 74936 руб. из расчета 380 руб. за 1 кв.м. |
Совет директоров 27.09.2006 г. протокол №16 |
|
2.10.2006 |
Договор аренды нежилых помещений в здании по
ул.Захарова,55 сроком на 11 месяцев с 2.10.2006 г. площадь 977,3 кв.м. |
Члены совета директоров Хот Г.А., Бугай Г.В. |
за месяц 371374 руб. из расчета 380 руб. за 1 кв.м. |
Совет директоров 27.09.2006 г. протокол №16 |
9. Состав
совета директоров
Состав совета директоров в период с 01.01.2006 г. по 23.06.2006 г:
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение акциями общества % |
|
1 |
Бугай Геннадий Васильевич |
1952 года рождения, заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой», |
19,5 |
|
2 |
Заремук Морат Рашидович |
1953 года рождения, инженер ООО «Строительная
компания «АМАХ» |
3,9 |
|
3 |
Коваленко Иван Иванович |
1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО
«Краснодарстрой» |
0,3 % |
|
4 |
Лосева Наталья Васильевна |
1958 года рождения, юрисконсульт ОАО
«Краснодарстрой» |
0,6 |
|
5 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, начальник Муниципального
учреждения «Управление по финансовому рынку и ценным бумагам |
- |
|
6 |
Ташу Узбек Люович |
1939 года
рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11» |
0,18 |
|
7 |
Хот Гисса Аскерович |
1955 года рождения, генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой», |
19,4 |
Состав совета директоров в период с 23.06.2006 г. по 31.12.2006 г.
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение акциями общества % |
|
1 |
Бугай Геннадий Васильевич |
1952 года рождения, заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой», |
19,7% |
|
2 |
Домбровский Александр Николаевич |
1964 года рождения, первый заместитель главы
муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов |
- |
|
3 |
Коваленко Иван Иванович |
1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО
«Краснодарстрой» |
0,3 % |
|
4 |
Лосева Наталья Васильевна |
1958 года рождения, юрисконсульт ОАО
«Краснодарстрой» |
0,6 |
|
5 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, начальник Управления по
финансовому рынку и ценным бумагам администрации муниципального образования
г.Краснодар, с |
- |
|
6 |
Ташу Узбек Люович |
1939 года
рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11» |
0,18 |
|
7 |
Хот Гисса Аскерович |
1955 года рождения, генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой», |
19,7 |
10. Сведения о лице, занимающем
должность
единоличного исполнительного органа
акционерного общества
и членах коллегиального исполнительного
органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа общества
– генерального директора ОАО «Краснодарстрой» с 1997 года занимает Хот Гисса
Аскерович - 1955 года рождения,
гражданин России, образование - высшее (окончил в 1977 году
Краснодарский политехнический институт по специальности «Промышленное и
гражданское строительство»),
владеет 19,7 % акций общества.
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
единоличного исполнительного органа,
каждого члена совета директоров
(или общий размер вознаграждения всех этих
лиц) выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.
В соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и Уставом общества решение об
определении размера вознаграждений членов совета директоров принимается общим собранием акционеров, а
решение об определении размера вознаграждений генерального директора – советом
директоров.
Решений о выплате вознаграждений и
(или) компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих
обязанностей за 2006 год не принималось.
Размер оплаты труда и вознаграждений генерального
директора определяется в трудовом договоре, заключаемым с генеральным
директором.
Кодекс корпоративного
поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность ОАО
«Краснодарстрой» не принимался. Тем не менее, признавая необходимость
соблюдения корпоративного поведения, общество стремится следовать основным
положениям и нормам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к
применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку
ценных бумах от 04.04.2002 г. №421/р :
Акционерам обеспечивается реальная
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
Учет прав
собственности на акции осуществляется в порядке, установленном
действующим законодательством. С 17 апреля 2000 года ведение реестра владельцев
именных ценных бумаг ОАО
«Краснодарстрой» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кубанский регистрационный центр»,
находящийся по адресу г.Краснодар, ул. Тургенева,107, имеющий бессрочную лицензию Федеральной
комиссии по рынку ценных бумаг
№10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.
Акционеры
имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
В
отчетном периоде состоялось одно общее собрание акционеров (годовое) 23 июня
Раскрывается информации о деятельности
общества.
В
соответствии с законодательством о ценных бумагах в Федеральную службу по финансовым
рынкам представляются «Ежеквартальный
отчет общества», Списки аффилированных лиц общества, «Сообщения о существенных фактах,
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента» и «Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента».
Списки аффилированных лиц и Сообщения о
существенных фактах также публиковались в газете «Вольная Кубань».
Указанная информации размещается также в интернете по адресу: www.krasnodarstroi.narod.ru.
В
обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества осуществляется:
независимым аудитором и ревизионной комиссией
общества .
Проверка годовой бухгалтерской отчетности общества за
2006 год проведена аудитором ООО «БДО Юникон Аудит Альянс» Аудитор утвержден
общим собранием акционеров 23 июня
2006г. (протокол № 15).
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
общества собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена
ревизионной комиссией общества, избранной общим
собранием акционеров 23 июня 2006г. (протокол № 15).
Заключения аудитора и ревизионной комиссии до
представления собранию акционеров рассмотрены 21 мая