Протокол № 18 от 22.06.2009г.
«15» мая
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБЩЕСТВА
общему собранию акционеров
открытого акционерного общества «Краснодарстрой»
за период 01.01.2008 г. по 31.12.2008 г.
Открытое акционерное общество «Краснодарстрой» создано в процессе приватизации путем преобразования арендного предприятия «Краснодарстрой». Зарегистрировано постановлением главы администрации Октябрьского района г.Краснодара № 2337 от 16 июля 1992 года.
Дата внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц: 04 июля 2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1022301172046, Свидетельство серия 23 №
003062290 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Краснодарскому краю.
Место
нахождения и почтовый адрес: Российская Федерация,
Уставный капитал с момента регистрации не изменился и составляет 13 858 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.
Уставный капитал разделен на 236 520 (двести тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек одна акция и 40 640 (сорок тысяч шестьсот сорок) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек одна акция.
Выпуск акций зарегистрирован департаментом по финансам, бюджету и контролю Администрации Краснодарского края 28 сентября 1992 года за государственным регистрационным номером 18-1п-0119.
Региональным отделением ФСФР России в Южном федеральном округе 18.08.2006 г. на основании приказа №68-щ принято решение об аннулировании государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг 18-1п-0119 от 28.09.1992 г. и присвоении новых государственных регистрационных номеров
обыкновенным именным бездокументарным акциям 1-01-30306-Е
привилегированным именным бездокументарным акциям 2-01-30306-Е.
Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг АО «Краснодарстрой» зарегистрированы Ростовским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 1 июня 1998 года.
Все акции размещены среди акционеров и полностью оплачены. На 07 мая 2009 года - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, в реестре владельцев именных ценных бумаг ОАО «Краснодарстрой» зарегистрировано 404 акционеров (физических и юридических лиц).
Количество акций у 403 зарегистрированных физических лиц - 224 939 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать девять) штук (81,2 %), у одного юридического лица – 52 221 (пятьдесят две тысячи двести двадцать одна) штука (18,8 %).
ОАО
«Краснодарстрой» осуществляет свою деятельность на рынке строительных услуг на
территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
В 2008 году в строительной отрасли наблюдается снижение объемов производства. За 2008 год выручка общества составила 873,8 млн.руб, снижение по сравнению с 2007 годом составило 12%.
В
Преимущество
ОАО «Краснодарстрой» перед конкурентами: многолетний опыт работы на
строительном рынке города Краснодара и Краснодарского края (более 40 лет - с
1967 года), наличие собственной
производственной базы и квалифицированных специалистов.
Основными партнерами
общества являются: ЗАО
«УМ-4», ООО «СМУ-12», ЗАО «Крымскгорстрой», ООО КПФ «Краснодарэлектромонтаж»,
ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг», ООО
«Телеком-Монтаж-Юг» ООО «Технология Безопасности».
Общество осуществляет следующие виды деятельности: Строительные работы и услуги, услуги автотранспорта и механизмов, лабораторные услуги, сдача в аренду недвижимого имущества, образовательная деятельность по профессиональной подготовке и повышению квалификации специалистов и рабочих.
Основным направлением деятельности является: строительство, ремонт и реконструкция жилья, объектов промышленного, социального, административного назначения. Доля строительно-монтажных работ в общей выручке за 2008 год составляет 89,7%.
3. Отчет совета директоров о результатах развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
Совет директоров обеспечивает определение приоритетных направлений деятельности общества, стратегическое управление деятельностью общества и контроль за деятельностью единоличного исполнительного органа общества – генерального директора.
В отчетном периоде проведено 11 заседаний совета директоров на которых рассмотрено 36 вопросов: о приоритетных направлениях деятельности общества в 2008 году, о приобретении и реализации имущества общества, одобрение сделок с заинтерисованностью, об участии в других организациях (НП РОСК), о результатах финансово-хозяйственной деятельности, о выплате дивидендов, рассмотрение отчетов о работе генерального директора общества, директоров филиалов Автобаза №3, УПКФ и Учебный комбинат, определение размера оплаты услуг аудитора за проверку годовой бухгалтерской отчетности, о созыве и проведении годового общего собрания акционеров, а также другие вопросы, отнесенные уставом к компетенции совета директоров.
По рассмотренным вопросам советом директоров принято - 57 решение, из которых исполнены – 57.
|
Показатели |
Ед. |
|
|
Рост % Снижение |
|
Общая сумма хозяйственных средств в распоряжении общества |
Млн. р |
516,2 |
865,0 |
167,6 |
|
Стоимость основных средств |
Млн. р |
52,8 |
59,6 |
112,9 |
|
Коэффициент износа основных средств |
К 1 |
0,33 |
0,36 |
109,1 |
|
Среднесписочная численность производственного персонала |
Чел. |
295 |
326 |
110,5 |
|
Выручка от продажи товаров, работ и услуг(без НДС) |
Млн. р |
992,7 |
873,8 |
88,0 |
|
Результат от основной деятельности (валовая прибыль) |
Млн. р |
25,9 |
2,3 |
8,9 |
|
Прибыль (убыток) после налогообложения |
Млн. р |
15,1 |
27,3 |
180,8 |
|
Рентабельность продаж |
% |
1,5 |
3,1 |
206,7 |
|
Рентабельность основной деятельности |
% |
2,7 |
0,3 |
11,1 |
|
Рентабельность капитала |
% |
22,6 |
42,1 |
186,5 |
|
Доходность активов |
% |
5 |
0,3 |
5,4 |
Общая сумма хозяйственных средств, находящихся в распоряжении общества выросла на 67%. Стоимость основных средств увеличилась на 12,9%.
Выручка от продажи работ и услуг, товаров снизилась по отношению к 2007г на 12%.. Результат от основной деятельности уменьшился на 91,1%. Прибыль после налогообложения увеличилась на 80,8%. Рентабельность продаж увеличилась на 106,7%, а рентабельность основной деятельности снизилась на 88,9%.
В 2008 году выполнялись работы по строительству и
реконструкции объектов:
-
Реабилитационный центр по профилактике и борьбе со СПИДом;
-
Пристройка к зданию УВД Западного
округа;
-
Учебный корпус строительного факультета КУБ ГТУ в г.Краснодаре;
-
Объект «Кубань» в пос. Стрелка Темрюкского района;
- Краснодарский
государственный академический театр драмы им. М.Горького;
- Берегоукрепление
правого берега реки Кубань;
- Многоэтажные
жилые дома: по ул. Ставропольской, Сормовской, Восточно – Кругликовской,
Киевской, Покрышкина в городе Краснодаре, а также по ул.Чкалова в поселке Энем и по ул. Гагарина-Лаухина в пос. Яблоновский
Республики Адыгея;
- Перепрофилирование Детского соматического лечебного корпуса
городской клинической больницы №2 по ул.Академика Лукъяненко П.П. в
г.Краснодаре в Городскую детскую клиническую больницу;
- Реконструкция
незаконченного здания пристройки под музыкальную школу в станице Выселки.
В 2008 году ОАО «Краснодарстрой» завершено
строительство объектов:
-
16-ти
этажный жилой дом по ул. Киевской, д. 3 (литер 3) в г. Краснодаре;
-
Реконструкция
музыкальной школы в пос. Выселки Краснодарского края;
-
Перепрофилирование
детского соматического лечебного корпуса на 240 коек городской клинической
больницы № 2 по ул. Академика Лукъяненко П.П. в г. Краснодаре (этапы 1 и 2);
-
Строительство
1-ой очереди объекта «Кубань» в пос. Стрелка Темрюкского района.
ОАО «Краснодарстрой» принимает участие тендерах (подрядных торгах), проводимых в г. Краснодаре и крае. За 2008 год на открытых торгах обществом выиграно 5 (пять) конкурсных предложения на строительство и реконструкцию объектов. Заключено договоров на сумму 1 263 100 000 рублей.
На строящихся
объектах внедрялись новые технологии и
материалы. На объекте 16-этажный жилой дом по ул.Ставропольской применено
утепление фасада по системе «Кемопласт». Технология возведения монолитных
железобетонных домов в тоннельной опалубке применена при строительстве жилых
домов по ул.Киевской, Сормовской, Ставропольской.
В 2009 году планируется увеличить объемы производства работ на 5 %, прибыль - на 7 %, что даст рост рентабельности основной деятельности.
В первую очередь намечается увеличить объемы жилищного строительства, как наиболее рентабельного направления деятельности, за счет собственных средств, кредитов и привлечения денежных средств участников долевого строительства. Предполагается уменьшить сроки сдачи готового жилья с целью ускорения оборачиваемости вложенных в строительство средств.
В настоящее время по объектам собственного строительства
общество обеспечено объемами работ до 2010 года. Разрабатывается проектно- сметная
документация по объектам собственного
строительства с целью привлечения инвестиций на сумму около 135 млн. рублей, в
том числе:
- 10-15-ти этажный жилой дом по ул.Стасова, 183 в гор. Краснодаре
(ориентировочной стоимостью 100 млн. руб.);
- 2-х этажный магазин (автосалон) по ул. Лизы Чайкиной,1/11
в гор. Краснодаре (ориентировочной стоимостью 35 млн. руб.).
В условиях финансового кризиса положительным фактором
является диверсификация направлений деятельности общества: при снижении
платежеспособного спроса на объекты жилищного строительства, планируется увеличивать объемы промышленного
строительства, реконструкции объектов различного назначения.
По объектам, строящимся по генеральному подряду, общество
обеспечено объемами работ до 2011 года. Объекты промышленного назначения: объект
«Кубань» в пос. Стрелка, объекты жилищного строительства: жилой комплекс по ул.
Покрышкина в г. Краснодаре, жилой комплекс по ул. Гагарина- Лаухина в пос.
Яблоновском и др.
В 2009 году планируется принять меры по снижению
себестоимости основной деятельности, уменьшению издержек на реализацию услуг, а
так же более обоснованному формированию договорных цен.
Собранием
акционеров от 27.06.2008 г. (протокол №17) было принято решение выплатить за 2007 год дивиденды по привилегированным
акциям в размере 10 рублей на одну акцию номинальной стоимостью 5 копеек, всего
на сумму 406 600 (четыреста шесть тысяч шестьсот) рублей. Всем владельцам
привилегированных акций дивиденды начислены.
Дивиденды выплачивались с 27.09.2008 г. всем
акционерам, обращавшимся в общество: на 31.03.
Полностью объявленные и начисленные дивиденды за 2007 год по привилегированным акциям не выплачены по причине отсутствия реквизитов акционеров для перечисления дивидендов.
6. Основные
факторы риска, связанные с деятельностью общества
При
управлении обществом большое внимание должно уделяться стратегическому анализу
рисков, характерных для строительства в целом, специфических региональных
рисков. Группировка рисков производится по следующим критериям:
- Риски внутренней и внешней
среды;
- Риски со значительной тяжестью
последствий и легко компенсируемые риски.
К
рискам внутренней среды относятся: дефицит кадров технических специальностей,
инерционное сопротивление персонала преобразованиям.
К
рискам внешней среды относятся: ухудшение ситуации в отрасли, снижение
спроса на строительные услуги и
результаты строительной деятельности, воздействие со стороны конкурентов, крупнейших кредиторов, состояние
взаимоотношений с поставщиками строительных материалов и услуг.
Среди рисков с высокой тяжестью последствий
выделяется: недостаточность финансирования, действия со стороны отдельных
акционеров направленные на дестабилизацию деятельности общества.
Другие риски относятся к группе
рисков с легко компенсируемыми последствиями.
7. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными, а также иных сделок, на совершение которых распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном году общество не совершало сделки, признаваемые крупными.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок
в совершении которых имеется заинтересованность
|
Дата |
Содержание сделки |
Заинтерисован-ное лицо |
Ценовые условия сделки |
Орган, принявший решение об одобрении сделки |
|
04.03.2008 |
Договор купли-продажи недвижимого имущества (нежилых
помещений №1-15,17-28, первого этажа здания литер А и нежилых помещений №1-13
четвертого этажа здания литер А общей площадью 727,3 кв.м. по адресу:
г.Краснодар, ул.Захарова,55 Соглашение об изменении договора от 17.11.2008 г. |
Члены совета директоров Хот Г.А. и Бугай Г.В. |
Цена сделки 7 600 000 руб. |
Совет директоров 03.03.2008 г.
протокол №3 |
|
04.07.2008 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Председатель совета директоров Панеш Б.М. |
Сумма займа -5 000 000 руб. проценты -14% годовых (700000 руб.), сумма с процентами – 5 700 000
руб. |
Совет директоров 03.07.2008 г. протокол №7 |
|
26.08.2008 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Председатель совета директоров Панеш Б.М. |
Сумма займа -2 500 000 руб. проценты -14% годовых (166667 руб.), сумма с процентами – 2 666 667 руб. |
Совет директоров 26.08.2008 г. протокол №8 |
|
17.12.2008 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Председатель совета директоров Панеш Б.М. |
Сумма займа -1 750 000 руб. проценты -3% годовых, сумма с процентами – 1 776 250 руб. |
Совет директоров 16.12.2008 г. протокол №10 |
9. Состав
совета директоров
Состав совета директоров в период с 01.01.2008 г. по 26.06.2008 г.
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение обыкновенными акциями общества на 01.01.2008 г. % |
|
1 |
Бугай Геннадий Васильевич |
1952 года рождения, заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой», |
0,21% |
|
2 |
Домбровский Александр Николаевич |
1964 года рождения, первый заместитель главы
муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов |
- |
|
3 |
Коваленко Иван Иванович |
1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО
«Краснодарстрой» |
0,31 % |
|
4 |
Лосева Наталья Васильевна |
1958 года рождения, начальник юридического отдела ОАО
«Краснодарстрой» |
- |
|
5 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, глава Прикубанского внутригородского
округа города Краснодара |
- |
|
6 |
Ташу Узбек Люович |
1939 года
рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11» |
0,18 |
|
7 |
Хот Гисса Аскерович |
1955 года рождения, генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой», |
1,69 |
Состав совета директоров в период с 26.06.2008 г. по 31.12.2008 г:
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение обыкновенными акциями общества на 31.12.2008 г. % |
|
1 |
Бугай Геннадий Васильевич |
1952 года рождения, заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой», |
24,11 |
|
2 |
Домбровский Александр Николаевич |
1964 года рождения, первый заместитель главы
муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов |
- |
|
3 |
Коваленко Иван Иванович |
1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО
«Краснодарстрой» |
0,31 |
|
4 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, глава Прикубанского
внутригородского округа города Краснодара |
- |
|
5 |
Панеш Батырбий Мугдинович |
30.11.1969 года рождения, первый заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой» |
24,56 |
|
6 |
Ташу Узбек Люович |
1939 года
рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11» |
0,18 |
|
7 |
Хот Гисса Аскерович |
1955 года рождения, генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой», |
23,40 |
10. Сведения
о лице, занимающем должность
единоличного исполнительного органа акционерного общества
и членах коллегиального исполнительного органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа общества
– генерального директора ОАО «Краснодарстрой» с 1997 года занимает Хот Гисса
Аскерович - 1955 года рождения,
гражданин России, образование - высшее (окончил в 1977 году
Краснодарский политехнический институт по специальности «Промышленное и
гражданское строительство»), на 31.12.2008 г. владеет 23,4% обыкновенных акций общества.
Коллегиальный исполнительный орган уставом общества не предусмотрен.
11. Критерии определения и
размер вознаграждения (компенсации расходов) единоличного исполнительного
органа, каждого члена совета директоров (или общий размер вознаграждения
всех этих лиц) выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом общества решение об определении размера вознаграждений членов совета директоров принимается общим собранием акционеров, а решение об определении размера вознаграждений генерального директора – советом директоров.
Решений о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей за 2008 год не принималось.
Размер оплаты труда и вознаграждений генерального директора определяется трудовым договором, заключаемым с генеральным директором.
Кодекс корпоративного
поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность ОАО «Краснодарстрой»
не принимался. Тем не менее, признавая необходимость соблюдения корпоративного
поведения, общество стремится следовать основным положениям и нормам Кодекса
корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам
Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумах от 04.04.2002 г.
№421/р :
Акционерам обеспечивается реальная
возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
Учет прав собственности на акции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. С 17 апреля 2000 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Краснодарстрой» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кубанский регистрационный центр», находящийся по адресу г.Краснодар, ул. Тургенева,107, имеющий бессрочную лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.
Акционеры
имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по
наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
В
отчетном периоде состоялось одно общее собрание акционеров (годовое) 27 июня
Раскрывается информации о деятельности
общества.
В
соответствии с законодательством о ценных бумагах в Федеральную службу по финансовым
рынкам представляются «Ежеквартальный
отчет общества», Списки аффилированных лиц общества, «Сообщения о существенных фактах,
затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента» и «Сведения,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента».
Указанная информации размещается также в ленте новостей агенства «Интнрфакс» и
интернете по адресу: www.krasnodarstroi.narod.ru.
В
обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Контроль за финансово-хозяйственной
деятельностью общества осуществляется:
независимым аудитором и ревизионной комиссией
общества.
Проверка годовой бухгалтерской отчетности общества за
2008 год проведена аудитором ООО «Ажур Аудит» Аудитор утвержден общим собранием акционеров 27 июня
Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете общества собранию акционеров,
годовой бухгалтерской отчетности подтверждена ревизионной комиссией общества, избранной общим собранием акционеров 27 июня
Заключения аудитора и ревизионной комиссии
до представления собранию акционеров
рассмотрены 15 мая
31.03.2009 г.