Советом директоров ОАО
«Краснодарстрой»
от «26» мая
общему собранию акционеров
открытого акционерного общества «Краснодарстрой»
за 2009г
Открытое акционерное общество «Краснодарстрой» создано в процессе приватизации путем преобразования арендного предприятия «Краснодарстрой». Зарегистрировано постановлением главы администрации Октябрьского района г.Краснодара № 2337 от 16 июля 1992 года.
Дата внесения в
единый государственный реестр юридических лиц: 04 июля 2002 года за основным
государственным регистрационным номером 1022301172046, Свидетельство серия 23 №
003062290 выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Краснодарскому краю.
Место нахождения и почтовый адрес:
Российская Федерация,
Уставный капитал с момента регистрации не изменился и составляет 13 858 (тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей.
Уставный капитал разделен на 236 520 (двести тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек одна акция и 40 640 (сорок тысяч шестьсот сорок) штук привилегированных именных акций номинальной стоимостью 5 копеек одна акция.
Выпуск акций зарегистрирован департаментом по финансам, бюджету и контролю Администрации Краснодарского края 28 сентября 1992 года (код государственной регистрации № 18-1п-0119).
Отчеты об итогах выпуска ценных бумаг АО «Краснодарстрой» зарегистрированы Ростовским региональным отделением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 1 июня 1998 года.
Количество акций у 404 зарегистрированных физических лиц - 224 939 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот тридцать девять) штук (81,2 %), у одного юридического лица – 52 221 (пятьдесят две тысячи двести двадцать одна) штука (18,8 %).
ОАО «Краснодарстрой» осуществляет свою деятельность на рынке строительных услуг на территории Краснодарского края и Республики Адыгея.
В 2009г в строительной отрасли наблюдается снижение объемов производства. За 2009г выручка общества составила 361 561 тыс. руб, снижение по сравнению с 2008г составило 41,4%
В 2009 г. основными конкурентами общества являлись:» ЗАО Завод «ОБД», ООО «Нефтестройиндустрия-Юг»,ООО «ЮРСК». Преимущество ОАО «Краснодарстрой» перед конкурентами: многолетний опыт работы на строительном рынке города Краснодара и Краснодарского края (более 40 лет - с 1967 года), наличие собственной производственной базы и квалифицированных специалистов, ускоренных сроках строительства и сдачи объектов в эксплуатацию.
Основными партнерами общества являются: ЗАО «Кубаньстройпроект»,ЗАО «Крымскгорстрой», ЗАО «УМ-4»,», ЗАО «Союзлифтмонтаж-Юг», , ООО «Телеком-Монтаж-Юг», ФРЖС «Сфера
жилья», ООО «Монолит-КС.
Общество осуществляет следующие виды деятельности:
Строительные работы и услуги, услуги автотранспорта и механизмов, лабораторные услуги, сдача в
аренду недвижимого имущества, образовательная деятельность по профессиональной
подготовке и повышению квалификации специалистов и рабочих.
Основным направлением деятельности является:
строительство, ремонт и реконструкция жилья, объектов промышленного, социального, административного назначения.
Доля строительно-монтажных работ в общей выручке за 2009 год составляет 80 %.
3. Отчет совета директоров о результатах
развития общества
по приоритетным направлениям его деятельности
|
Наименование показателя |
2008 |
2009 |
Отклонение (гр. 3- гр. 2) |
Темп роста (гр. 3/гр. 2) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Выручка, тыс. руб. |
873 760 |
361 561 |
-512 199 |
-41,4% |
|
Себестоимость, тыс. руб. |
871 426 |
375 926 |
-495 500 |
-43,1% |
|
Прибыль от продаж, тыс.
руб. |
2 333 |
-14 365 |
-16 698 |
-615,7% |
|
Прибыль до налогообложения,
тыс. руб. |
37 687 |
13 210 |
-24 477 |
35,1% |
|
Чистая прибыль, тыс. руб. |
28 065 |
7 762 |
-20 303 |
27,7% |
|
Стоимость основных средств,
тыс. руб. |
59 622 |
72327 |
-16134 |
77,69% |
|
Стоимость оборотных
активов, тыс. руб. |
576771 |
573059 |
-3 712 |
-100,64% |
|
Среднегодовая стоимость
совокупных активов, тыс. руб. |
864 950 |
1 058 850 |
193 900 |
122,4% |
|
Среднесписочная
численность, чел. |
326 |
267 |
-59 |
-81,90% |
|
Рентабельность продаж, % |
3,13% |
2,14% |
-0,99% |
-68,37% |
|
Рентабельность внеоборотных
активов, % |
5,11% |
1,79% |
-3,3% |
-35% |
|
Рентабельность капитала, % |
22,6% |
7,3% |
-15,3% |
-32,2% |
|
Норма прибыли, % |
1,5% |
2,1% |
0,6% |
141,6% |
|
Оборачиваемость активов, % |
0,79% |
0,36% |
-0,43% |
-45,56% |
|
Оборачиваемость запасов |
12,8% |
6,68% |
-6,12% |
-52,18% |
В 2009 году выполнялись работы по строительству
объектов:
-16-ти этажный жилой дом по
ул. Киевской, д. 3 (литер1,2) в г. Краснодаре;
-Строительство 1-ой очереди объекта «Кубань» в пос.
Стрелка Темрюкского района;
-16- ти этажный жилой дом по ул. Ставропольская 207/1;
-50- ти квартирный жилой дом п.Энем ул.СМП-148 (1,2 очередь);
-Жилой комплекс пос.Яблоновский (ул.Лаухина и
ул.Гагарина) 1,2,3,45,6,9 очередь;
-Жилого дома по
ул.Ставропольской,литер,37;
-Жилой комплекс по ул.Покрышкино;
Для освоения монолитного
домостроения приобретено два комплекта туннельной опалубки для строительства
домов до 16 этажей производства РФ и Турция, два автокрана, башенный кран КБ
585,бетононасос- 2 шт, виброкаток, буровая машина с двигателем ,стационарный
бетононасос,КАМАЗ 6520-06 – 4 шт., погрузчик фронтальный «АМКОДОР»,4 прицепа
для грузовых автомобилей.
В 2010 году планируется увеличить объемы производства
работ на 10-12%, прибыль на 15 %, что
даст рост рентабельности основной деятельности.
В первую очередь намечается увеличить
объемы жилищного строительства, как наиболее рентабельного направления
деятельности, за счет собственных средств, кредитов и привлечения денежных средств участников
долевого строительства. Предполагается уменьшить сроки сдачи готового жилья с
целью ускорения оборачиваемости вложенных в строительство средств.
По объектам собственного строительства общество
обеспечено объемами работ до 2011 года. Разрабатывается проектно-сметная
документация по объектам собственного
строительства с целью привлечения инвестиций на сумму около,400 млн.руб.)
в том числе:
15-ти этажный жилой дом по ул.Стасова,183 в
гор.Краснодаре.
2-х этажный магазин (автосалон) по ул.Лизы
Чайкиной,1/11 в гор.Краснодаре
2-х этажная автопарковка по ул.Ставропольская.
По объектам,строящимся по генеральному подряду общество
обеспечено объемами работ до 2011г.Объекты промышленного назаначения:объект
«Кубань» в пос.Стрелка.Жилой комплекс по ул.Покрышкино в г.Краснодаре и жилой
комплекс в п.Яблоновском по договору выполнения функций Заказчика.
В 2010 году планируется принять меры по снижению
себестоимости основной деятельности, уменьшению накладных расходов, а так же
более обоснованному формированию договорных цен.
Собранием акционеров от 16.06.2009 г. (протокол №18) было принято решение выплатить за 2008 год дивиденды по привилегированным
акциям в размере 1 рубля на одну акцию, всего на сумму 40640 рублей. Всем
владельцам привилегированных акций дивиденды начислены.
Дивиденды выплачивались
всем акционерам обращавшимся в общество: на 31 марта 2010 г. выплачено
дивидендов за 2008 год на сумму – 280 рублей.
Полностью объявленные и начисленные дивиденды за 2008
год по привилегированным акциям не выплачены
по причине отсутствия реквизитов акционеров для перечисления дивидендов.
6.
Основные факторы риска,
связанные
с деятельностью общества
При управлении
обществом большое внимание должно уделяться стратегическому анализу рисков,
характерных для строительства в целом, специфических региональных рисков.
Группировка рисков производится по следующим критериям:
- Риски внутренней и внешней среды;
- Риски со значительной тяжестью
последствий и легко компенсируемые риски.
К рискам внутренней среды относятся:
дефицит кадров технических специальностей, инерционное сопротивление персонала
преобразованиям.
К рискам внешней среды относят:
воздействие со стороны региональных и муниципальных властей, крупнейших
кредиторов, состояние взаимоотношений с поставщиками строительных материалов и
услуг.
Среди рисков с высокой тяжестью
последствий выделяется отсутствие поддержки со стороны отдельных акционеров,
несогласованность политики ценообразования Правительства с реальным положением
в отрасли, недостаточность финансирования бюджетных объектов.
Другие риски относятся к группе рисков с легко
компенсируемыми последствиями.
7. Перечень
совершенных обществом в отчетном году сделок,
признаваемых
крупными, а также иных сделок, на
совершение которых
распространяется
порядок одобрения крупных сделок.
В отчетном году общество не совершало сделки,
признаваемые крупными.
8. Перечень
совершенных обществом в отчетном году
сделок
в совершении
которых имеется заинтересованность
|
Дата |
Содержание сделки |
Заинтерисованное лицо |
Ценовые условия сделки |
Орган, принявший решение об одобрении
сделки |
|
01.04.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа -1350000 руб. |
Совет директоров |
|
17.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа -1500000 руб |
Совет директоров |
|
|
|
|
|
|
|
18.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 500 000 руб |
Совет директоров |
|
19.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 500 000 руб |
Совет директоров |
|
20.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 1 000 000 руб |
Совет директоров |
|
23.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 500 000 руб |
Совет директоров |
|
24.03.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Б.М. занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 3 650 000 руб |
Совет директоров |
|
13.04.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: Панеш Н.М. является родственником Панеш Б.М.-занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 5 000 000 руб |
Совет директоров |
|
09.04.2009 13.04.2009 22.04.2009 13.05.2009 13.07.2009 13.04.2009 17.04.2009 |
Договор денежного займа |
Займодавец: ООО «Кубаньнефтесервис»- генеральный директорПанеш К.М. является родственником Панеш Б.М.-занимает должность в органах управления юр.лиц, являющегося стороной сделки и владеют более 20% акций юр.лица, являющегося стороной сделки |
Сумма займа – 2 000 000 руб 3 500 000 руб 1 600 000 руб 800 000 руб 1 200 000 руб 1 400 000 руб 1 500 000 руб 1 000 000 руб Всего на сумму 13 000 000 руб. |
Совет директоров |
9. Состав совета директоров
Состав совета директоров в период с
01.01.2009 г. по 16.06.2009 г.
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение обыкновенными акциями общества на 31.12.2008 г.
% |
|
1 |
Бугай Геннадий Васильевич |
1952 года рождения, заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой», |
24,11 |
|
2 |
Домбровский Александр Николаевич |
1964 года рождения, первый заместитель главы
муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов |
- |
|
3 |
Коваленко Иван Иванович |
1950 года рождения, главный инженер филиала УПКФ ОАО
«Краснодарстрой» |
0,31 |
|
4 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, глава Прикубанского
внутригородского округа города Краснодара |
- |
|
5 |
Панеш Батырбий Мугдинович |
30.11.1969 года рождения, первый заместитель
генерального директора ОАО «Краснодарстрой» |
24,56 |
|
6 |
Ташу Узбек Люович |
1939 года
рождения, главный инженер ЗАО «СУОР-11» |
0,18 |
|
7 |
Хот Гисса Аскерович |
1955 года рождения, генеральный директор ОАО
«Краснодарстрой», |
23,40 |
Состав совета директоров в период с 16.06.2009
г. по
31 декабря 2009 г.
|
№ пп |
Фамилия, имя, отчество |
Краткие биографические данные |
Владение обыкновенными акциями общества на 31.12.2008 г.
% |
|
1 |
Панеш Батырбий Мугдинович |
30.11.1969 года рождения, первый
заместитель генерального директора ОАО «Краснодарстрой» |
24,56 |
|
2 |
Домбровский Александр Николаевич |
1964 года рождения, первый заместитель главы
муниципального образования город Краснодар, директор департамента финансов |
0,00 |
|
3 |
Гвоздева Наталья Александровна |
06.10.1977 г.,
Главный бухгатер ОАО «Краснодарстрой» |
0,00 |
|
4 |
Михеев Александр Владимирович |
1975 года рождения, глава Прикубанского
внутригородского округа города Краснодара |
0,00 |
|
5 |
Жидков Виктор
Васильевич |
|
0,00 |
|
6 |
Сапрунова
Елена Павловна |
18.01.1951
г., Комплектовщик авиатехники ОАО
«275-АРЗ» |
23,4 |
|
7 |
Тлехуч Габидет Махмудовна |
18.04.1953 г., Заместитель генерального директора ОАО «Краснодарстрой» по
финансовым вопросам |
0,20 |
10. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества и членах коллегиального
исполнительного органа общества.
Должность единоличного исполнительного органа
общества – генерального директора ОАО «Краснодарстрой» занимает Панеш Батырбий
Мугдинович. - 1969 года рождения, гражданин
России, образование - высшее (окончил в
2000 году Адыгейский
Государственный Университет по специальности «Юристпруденция»), владеет
24,56% акций общества.
11. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации
расходов)
единоличного
исполнительного органа, каждого члена совета директоров (или общий размер вознаграждения всех этих
лиц) выплаченного или выплачиваемого по
результатам отчетного года.
В
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом
общества решение об определении размера вознаграждений членов совета
директоров принимается общим собранием
акционеров, а решение об определении размера вознаграждений генерального
директора – советом директоров.
Решений
о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам совета директоров
за исполнение ими своих обязанностей за
2009 год не принималось.
Размер оплаты труда и вознаграждений
генерального директора определяется в трудовом договоре, заключаемым с
генеральным директором.
Кодекс корпоративного поведения, как внутренний документ, регулирующий деятельность ОАО «Краснодарстрой» не принимался. Тем не менее, признавая необходимость соблюдения корпоративного поведения, общество стремится следовать основным положениям и нормам Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению акционерным обществам Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумах от 04.04.2002 г. №421/р :
Акционерам обеспечивается
реальная возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.
Учет прав собственности на акции осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством. С 17 апреля 2000 года ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Краснодарстрой» осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Кубанский регистрационный центр», находящийся по адресу г. Краснодар, ул. Тургенева,107, имеющий бессрочную лицензию Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №10-000-1-00279 от 24.12.2002 г.
Акционеры имеют право
участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным
вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.
Совет директоров обеспечивает стратегическое управление деятельностью общества и контроль
за деятельностью единоличного исполнительного органа общества – генерального
директора.
Раскрывается информации о деятельности
общества.
В соответствии с законодательством о ценных бумагах в Федеральную службу по финансовым рынкам представляются «Ежеквартальный отчет общества», Списки аффилированных лиц общества, «Сообщения о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента» и «Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента». Указанная информации размещается также в интернете по адресу: www.krasnodarstroi.narod.ru.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Контроль
за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется: независимым аудитором и
ревизионной комиссией общества .
Проверка годовой бухгалтерской
отчетности общества за 2009 год проведена аудитором Общество с ограниченной
ответственностью "Центр аудита, консалтинга и экспертизы".
Общество с ограниченной
ответственностью "Центр аудита, консалтинга и экспертизы"
утвержден общим собранием акционеров 16
июня
Достоверность данных, содержащихся в годовом
отчете общества собранию акционеров, годовой бухгалтерской отчетности
подтверждена ревизионной комиссией общества, избранной общим собранием акционеров 16 июня
Заключения аудитора и ревизионной комиссии до
представления собранию акционеров рассмотрены 26 мая